证券代码：300078           证券简称：思创医惠          公告编号：2021-092
债券代码：123096           债券简称：思创转债


                    思创医惠科技股份有限公司

               第四届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次
会议于2021年7月28日以电子邮件和电话确认的方式发出通知，并于2021年8月2
日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席汪骏先生主
持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形
成如下决议：
    审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    鉴于第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生；
非职工代表监事2名，由股东大会选举产生。公司监事会拟提名楼翔先生、胡开
言先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人的简历详见附件一。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票方
式选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
    特此公告。


                                                思创医惠科技股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                       2021年8月2日

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附件一：第五届监事会非职工代表监事候选人简历：
 （1）楼翔先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师。2010 年 5 月至 2016 年 4 月，历任三维通信股份有限公司销服中心财
经经理、内审部负责人。2016 年 6 月至 2016 年 10 月，任公司内审部经理；2016
年 11 月至今，任公司内审部负责人；2017 年 7 月至今，任公司监事会非职工代
表监事。
    楼翔先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。
   （2）胡开言先生，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。历
任深圳富玮塑胶制品有限公司质量课长、杭州鼎盛集团有限公司质量副主任、杭
州卡丽智能科技股份有限公司质量经理，现任本公司质量经理；2020 年 12 月至
今，任公司监事会非职工代表监事。
    胡开言先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。




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