证券代码：300078              证券简称：思创医惠       公告编号：2021-102

债券代码：123096              债券简称：思创转债



                    思创医惠科技股份有限公司
       关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日召开
第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于
聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任
公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、聘任公司高级管理人员
    同意聘任华松鸳女士为公司总经理，聘任温作客先生为公司副总经理，聘任
王凛先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
    同意聘任鲁丽娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
    鲁丽娟女士联系方式：
    联系地址：杭州市莫干山路 1418-48 号
    联系电话：0571-28818656
    传真：0571-28818656
    电子邮箱：lulijuan@century-cn.com
    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中规定不得担任
公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的
情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于中
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(http://www.cninfo.com.cn/new/)的《独立董事关于公司第五届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》。
    孙新军先生因任期届满将不再担任公司副董事长、副总经理、董事会秘书等
职务，离任后将继续在公司子公司担任其他职务。截至本公告日，孙新军先生持
有公司法人股东杭州思创医惠集团有限公司 2.95%股权，除此之外，其未直接持
有公司股份。
    周燕儿女士因任期届满将不再担任公司董事、副总经理职务，离任后将继续
在公司子公司担任其他职务。截至本公告日，周燕儿女士持有公司法人股东杭州
思创医惠集团有限公司 2.85%股权，除此之外，其未直接持有公司股份。
    孙新军先生、周燕儿女士在担任公司董事、高管期间勤勉尽职，为公司的发
展做出了重要贡献，公司及董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表
示衷心感谢。
    二、聘任公司证券事务代表
    同意聘任唐莹女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
    唐莹女士联系方式：
    联系地址：杭州市莫干山路 1418-48 号
    联系电话：0571-28818656
    传真：0571-28818656
    电子邮箱：tangying@century-cn.com
    聂美玲女士因任期届满将不再担任公司证券事务代表职务，离任后将不再继
续担任公司其他职务。截至本公告日，聂美玲女士未持有公司股份。
    聂美玲女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽职，公司及董事会对其在任
职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢。


    特此公告。

                                               思创医惠科技股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                    2021 年 8 月 18 日


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