证券代码：300078             证券简称：思创医惠          公告编号：2021-098

债券代码：123096             债券简称：思创转债


                    思创医惠科技股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    （一）现场会议召开时间：2021 年 8 月 18 日（星期三）上午 10:00。
    网络投票时间：2021 年 8 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 18 日 09:15
至 2021 年 8 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：公司会议室
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司董事长章笠中先生
    本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 20 人，代表股份 107,505,795 股，
占上市公司总股份的 12.3654％。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共
2 人，代表股份 94,713,815 股，占上市公司总股份的 10.8940％。通过网络投票
的股东共 18 人，代表股份 12,791,980 股，占上市公司总股份的 1.4713％
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（系指除公司董事、监事和高

                                     1
级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 18
人，代表股份 12,791,980 股，占上市公司总股份的 1.4713％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席/列席了本次股东大会。
    三、会议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，
具体表决情况如下：
    1.00 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案》
    1.01 选举章笠中先生为第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 107,117,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6385％。
    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 12,403,385 股，占出
席会议中小股东所持股份的 96.9622％。
    章笠中先生当选公司第五届董事会非独立董事。
    1.02 选举华松鸳女士为第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 107,116,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6376％。
    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 12,402,387 股，占出
席会议中小股东所持股份的 96.9544％。
    华松鸳女士当选公司第五届董事会非独立董事。
    1.03 选举温作客先生为第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 107,126,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6476％。
    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 12,413,095 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.0381％。
    温作客先生当选公司第五届董事会非独立董事。
    1.04 选举鲁丽娟女士为第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 107,116,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6376％。
    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 12,402,387 股，占出
                                   2
席会议中小股东所持股份的 96.9544％。
    鲁丽娟女士当选公司第五届董事会非独立董事。
    2.00 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
董事候选人的议案》
    2.01 选举曾爱民先生为第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 107,116,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6383％。
    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 12,403,095 股，占出
席会议中小股东所持股份的 96.9599％。
    曾爱民先生当选公司第五届董事会独立董事。
    2.02 选举陈磊先生为第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 107,127,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6477％。
    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 12,413,285 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.0396％。
    陈磊先生当选公司第五届董事会独立董事。
    2.03 选举梁立先生为第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 107,116,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6383％。
    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 12,403,086 股，占出
席会议中小股东所持股份的 96.9599％。
    梁立先生当选公司第五届董事会独立董事。
    3.00 逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
    3.01 选举楼翔先生为第五届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 107,126,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6476％。
    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 12,413,103 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.0382％。
    楼翔先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
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    3.02 选举胡开言先生为第五届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 107,183,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7004％。
    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 12,469,894 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.4821％。
    胡开言先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
    四、律师见证情况
    国浩律师（长沙）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，
认为：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    五、备查文件
    1、思创医惠科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。


                                               思创医惠科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   2021 年 8 月 18 日




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