证券代码：300078             证券简称：思创医惠         公告编号：2021-099

债券代码：123096             债券简称：思创转债



                      思创医惠科技股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2021 年 8 月 18
日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应
参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人,公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    选举章笠中先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/，
下同)的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    章笠中先生简历见附件。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
    选举华松鸳女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司第五届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》。
    华松鸳女士简历见附件。


                                     1
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
    三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    同意选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年。第五届董
事会各专门委员会具体组成情况如下：
    1、审计委员会
    选举曾爱民先生、陈磊先生、章笠中先生为公司第五届董事会审计委员会委
员，其中曾爱民先生为主任委员（召集人）。
    2、战略决策委员会
    选举章笠中先生、华松鸳女士、梁立先生为公司第五届董事会战略决策委员
会委员，其中章笠中先生为主任委员（召集人）。
    3、提名委员会
    选举陈磊先生、曾爱民先生、华松鸳女士为公司第五届董事会提名委员会委
员，其中陈磊先生为主任委员（召集人）。
    4、薪酬与考核委员会
    选举梁立先生、曾爱民先生、华松鸳女士为公司第五届董事会薪酬与考核委
员会委员，其中梁立先生为主任委员（召集人）。
    上述董事会各专门委员会委员简历见附件。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
    四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任华松鸳女士为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司第五届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》。
    华松鸳女士简历见附件。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
    五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任温作客先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。


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    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司第五届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》。
    温作客先生简历见附件。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
    六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任鲁丽娟女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。鲁丽娟女士的任职资格已经深圳证券交易所备
案审核无异议。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司第五届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》。
    鲁丽娟女士简历见附件。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
    七、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
    同意聘任王凛先生为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司第五届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》。
    王凛先生简历见附件。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
    八、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
    同意聘任楼翔先生为公司内审部负责人。任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。
    楼翔先生的简历见附件。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
    九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任唐莹女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过


                                  3
之日起至本届董事会届满之日止。
   唐莹女士简历见附件。
   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
   特此公告。




                                            思创医惠科技股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2021 年 8 月 18 日




                                 4
附件一：

                     第五届董事会相关人员简历

    （1）章笠中先生，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，高级工程师，系国家高层次人才特殊支持计划科技创新创业人才。曾
获浙江省科技进步一等奖一次、二等奖两次，杭州市科技进步一、二等奖三次，
第四届“科技新浙商”，第三届世界杭商大会“金凤凰”杭商等荣誉称号。现为
滨江区侨联第二届委员会兼职副主席、中国卫生信息学会卫生信息标准委员会常
委，移动物联网学组副组长；中国医院协会信息管理专业委员会（CHIMA）委员；
《中国卫生信息管理杂志》编委兼常务理事。历任杭州师范大学教师，银江股份
有限公司董事、副总经理。2011 年 6 月至 2018 年 2 月任医惠科技有限公司董事
长、总经理；2015 年 8 月至 2017 年 1 月任公司副董事长、董事、总经理；2017
年 1 月至 2021 年 8 月 18 日担任公司总经理，2017 年 1 月至今任公司董事长。
    章笠中先生直接持有公司股票 24,601,203 股，占公司总股本的 2.83%，通
过持有杭州思创医惠集团有限公司 54.81%股权间接控制公司股份 90,912,612
股，占公司总股本的 10.46%。章笠中先生直接和间接控制公司股份 115,513,815
股，占公司总股本的 13.29%。章笠中先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被
执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定
的情形。
    （2）华松鸳女士，汉族，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。曾任美国联合技术公司主管、华为技术有限公司高级经理、杭州认知网
络科技有限公司总经理、医惠科技有限公司总裁助理；2020 年 12 月至今，任公
司董事。
    华松鸳女士未持有公司股票。其与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行
人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情


                                    5
形。
    （3）温作客先生，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
注册会计师。曾任中国银行浙江省分行营业部（杭州分行）公司金融部总经理；
2017 年 5 月至 2018 年 10 月任美盛控股集团有限公司副总裁；2018 年 10 月至
2020 年 4 月，任杭州预见资产管理有限公司法人代表兼总经理；2020 年 4 月加
入公司，2020 年 12 月至今担任公司副总经理，2021 年 8 月 18 日起担任公司董
事。
    温作客先生未持有公司股份，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行
人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情
形。
    （4）鲁丽娟女士，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2012 年-2016 年，任职于浙江大东南股份有限公司（股票代码：002263），
担任董事会秘书助理、证券事务代表；2016 年-2018 年，任职于浙江步森服饰股
份有限公司（股票代码：002569）担任副总经理、董事会秘书、证券事务代表；
2016-2018 年，安见供应链管理（诸暨）有限公司、安见汉时供应链管理（诸暨）
有限公司，担任监事。2018 年 4 月-2021 年 6 月，担任浙江洁丽雅股份有限公司
董事会秘书，2021 年 7 月加入思创医惠科技股份有限公司，2021 年 8 月 18 日起
担任公司董事。
    鲁丽娟女士未持有公司股票。其与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行
人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条和 3.2.7
条规定的情形。
    （5）曾爱民先生，汉族，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历。1995 年至 2002 年任湖南省东安县段桥铺中学教师；2005 年-2007
年任福建师范大学福清分院教师；2010 年至 2019 年在浙江工商大学财务与会计
学院历任研究所副所长、所长、系主任；2020 年至今任浙江工商大学会计学院


                                    6
副院长。2021 年至今兼任浙江喜尔康智能家居股份有限公司独立董事，2021 年
8 月 18 日起担任公司独立董事。
    曾爱民先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。
    （6）陈磊先生，汉族，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2005 年至 2007 年任浙江格力小家电销售有限公司人事主管；2007 年至 2016
年任浙江杭天信律师事务所律师、合伙人；2016 年至今，任北京大成（杭州）
律师事务所律师、高级合伙人。2017 年至 2020 年兼任浙江广厦股份有限公司董
事，2021 年 8 月 18 日起担任公司独立董事。
    陈磊先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。
    （7）梁立先生，汉族，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。1992 年至 1999 年任浙江大学教师；2000 年至 2001 年任南京中萃食
品有限公司人力资源经理；2001 年 2002 年任南京医药股份有限公司副总经理；
2002 年至 2003 年任吉林中粮可口可乐饮料有限公司总经理助理；2003 年至 2008
年任天津乐能科技有限公司总经理；2008 年至 2013 年任杭州电子科技大学副教
授；2013 年至 2016 年任蒙牛乳业系统负责人；2017 年至 2017 年任农夫山泉股
份有限公司事业部总经理；2017 年至 2019 年任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公
司常务副总裁。2018 年至 2019 年兼任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事，
2021 年 8 月 18 日起担任公司独立董事。
    梁立先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。
    （8）王凛先生：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册


                                    7
会计师，英国特许公认会计师。2007年7月至2015年6月历任意嘉机械制造（上海）
有限公司财务经理、朗盛中国有限公司高级财务经理；2015年6月至2017年6月，
任苏州智康信息科技股份有限公司财务总监，2017年6月至今，任公司财务负责
人。
    王凛先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、3.2.5 条规定的情形。
    （9）楼翔先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师。2010 年 5 月至 2016 年 4 月，历任三维通信股份有限公司销服中心
财经经理、内审部负责人。2016 年 6 月至 2016 年 10 月，任公司内审部经理；
2016 年 11 月至今，任公司内审部负责人；2017 年 7 月至今，任公司监事会非职
工代表监事。
    楼翔先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。
    （10）唐莹女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
会计师职称。2017年10月至2021年6月，任长城影视股份有限公司证券部职员，
2021年7月加入思创医惠科技股份有限公司。
    唐莹女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情
形。




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