证券代码：300078             证券简称：思创医惠         公告编号：2021-106

债券代码：123096             债券简称：思创转债



                      思创医惠科技股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议

于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2021 年 8 月 26

日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应

到董事 7 人，实到董事 7 人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召

集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度报告全文》和《2021 年半年度报告摘要》

（公告编号：2021-105）。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》

    公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用合法、合规，不存在违反法律、法

规及损害股东利益的情况。独立董事对公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情

况发表了独立意见。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》和《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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    三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况

下，使用额度不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的

低风险投资产品进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循

环滚动使用。董事会授权公司董事长行使上述额度内的相关投资决策权并签署相

关文件。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2021-108）和《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的

独立意见》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。



                                               思创医惠科技股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                     2021 年 8 月 28 日




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