证券代码：300078             证券简称：思创医惠         公告编号：2021-136
债券代码：123096             债券简称：思创转债


                       思创医惠科技股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
2021 年 10 月 22 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2021 年 10 月 27 日
以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应参加
表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《思创医惠
科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-132）。
     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
     同意公司及子公司继续向合作银行申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，
并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请银行授信额度的公告》（公
告编号：2021-133）。
     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     特此公告。

                                                    思创医惠科技股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                       2021 年 10 月 29 日



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