证券代码：300078             证券简称：思创医惠         公告编号：2021-140
债券代码：123096             债券简称：思创转债


                      思创医惠科技股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
2021 年 11 月 4 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2021 年 11 月 8 日以
现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应参加表
决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会
议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
     同意聘任陈云昌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
     具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关
于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2021-142）。
     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司日常经营的资金需求，
提高募集资金使用效率、减少财务成本，董事会同意公司结合生产经营需求及财务
情况，使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
为自本次董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-143）
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对
本议案出具了核查意见。
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表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


特此公告。

                                             思创医惠科技股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                 2021 年 11 月 10 日




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