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公司公告

思创医惠:独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见2021-11-10  

                                        思创医惠科技股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

    思创医惠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 8 日召开
第五届董事会第五次会议,作为公司的独立董事,我们认真阅读了相关的会议资
料,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《思创医惠科技股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,现对公司有关事项发表如
下独立意见:
    一、关于聘任公司财务总监的独立意见
    我们认为,本次聘任公司财务总监的程序符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公
司及其他股东利益的情况。经了解,被聘任人员的教育背景、工作经历能够胜任
公司相应岗位的职责要求,被聘任人不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定的不得担任
上市公司高级管理人员的情形。
    综上所述,我们同意聘任陈云昌先生为公司财务总监,任期自本次董事会通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    三、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
    我们认为,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可提高募集资金
的使用效率,减少公司财务成本,符合公司发展需求,不存在损害公司和股东尤
其是中小股东合法利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,同时履行了必要的审批程序,符
合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此,我们同意公司使用不超过 18,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不
超过 6 个月。
                                           独立董事:曾爱民   陈磊   梁立
                                                       2021 年 11 月 10 日


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