证券代码：300078            证券简称：思创医惠          公告编号：2021-153
债券代码：123096            债券简称：思创转债


                     思创医惠科技股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于2021年12月22日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2021年12月28日以
现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席徐方娇女士主持，
应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下
决议：

    一、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度是基于全资子公司医惠
科技有限公司日常生产经营需要，与实际情况相符，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增
加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-154）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。


                                                 思创医惠科技股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                     2021年12月30日




                                   1