证券代码：300078             证券简称：思创医惠         公告编号：2021-152
债券代码：123096             债券简称：思创转债


                      思创医惠科技股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于
2021 年 12 月 22 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2021 年 12 月 28 日
以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应参加
表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    基于全资子公司医惠科技有限公司日常生产经营需要，董事会同意其增加与上
海泽信软件有限公司、杭州健海科技有限公司的日常关联交易预计额度合计 2,500
万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增
加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-154）。
    鉴于关联董事孙新军先生已于 2021 年 8 月 18 日公司第四届董事会任期届满后
离任，因此，本议案无需董事回避表决。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。保荐机构中信证券
股份有限公司对本议案出具了核查意见。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》
    同意公司将持有杭州盈网科技有限公司（以下简称“盈网科技”）4.3103%股权
和杭州易捷医疗器械有限公司（以下简称“易捷医疗”）18%股权转让给宁波梅山保
税港区惠瑞投资管理合伙企业(有限合伙)，本次交易价格合计 6,478.00 万元。本次
交易完成后，公司将继续持有盈网科技 34.1035%的股权，盈网科技仍为公司的参股
子公司；公司将不再持有易捷医疗的股权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
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网 (www.cninfo.com.cn) 的 《关于 转 让 参 股公 司 部 分股 权 的 公告 》（ 公告 编 号 ：
2021-155）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。




    特此公告。

                                                          思创医惠科技股份有限公司

                                                                   董 事 会

                                                              2021 年 12 月 30 日




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