中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司
           增加 2021 年度日常关联交易预计的核查意见


    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为思创
医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”或“公司”）的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，对思创医惠增加 2021 年度日常关联交
易预计事项的相关三会程序的履行情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发
表如下：

     一、日常关联交易基本情况

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开
第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的
议案》，预计全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）2021 年度
与关联方发生总额不超过人民币 5,030 万元的日常关联交易。具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2021-041）。

    2021 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增
加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。基于实际经营情况，医惠科技向上海泽
信软件有限公司（以下简称“上海泽信”）、杭州健海科技有限公司（以下简称“健
海科技”）采购相关软件等共计增加关联交易金额不超过 2,500 万元。除公司持
有上述两家公司股权外（截至本报告出具日，公司持有泽信软件 10%的股权、持
有健海科技 3.2024%的股权），公司前任董事孙新军还曾在两家公司担任董事或
监事职务。截至本报告出具日，孙新军已不在前述两家公司担任董事、监事或高
级管理人员职务。鉴于公司前任董事孙新军先生因任期届满已于 2021 年 8 月 18
日从公司离任，本次董事会审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，

                                      1
无需董事回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。上述议案
在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

     二、关联人和关联关系介绍

    （一）上海泽信软件有限公司

    上海泽信软件有限公司，法定代表人顾宝军，注册资本 2,500 万元人民币，
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1599 号 3 幢 9 层 901、902
室，经营范围：计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
让，计算机软硬件的维护、销售，计算机网络工程安装，计算机系统集成，计算
机配件的销售，电子产品的开发、生产加工、销售，会展服务，商务咨询。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。上海泽信 2021 年前三
年季度未经审计的主要财务数据：总资产为 5,323.86 万元，净资产为 4,404.99
万元，营业收入 2,269.32 万元，净利润为-780.50 万元。

    上海泽信系公司全资子公司医惠科技的参股公司，医惠科技持有其 10.00%
股权，公司前任董事孙新军先生（2017 年 5 月 9 日-2021 年 8 月 17 日）曾担任
其董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6 规定，上海泽
信为公司的关联法人。经公开信息查询，截至本报告出具日，公司其他持股比例
超过 10%的股东还包括上海杵泽信息服务合伙企业（有限合伙）（27.24%）、上
海市红会信息科技有限公司（25.60%）、顾宝军（16.36%）。

    （二）杭州健海科技有限公司

    杭州健海科技有限公司，法定代表人汪健，注册资本 1429.9028 万元人民币，
注册地址：杭州市滨江区东信大道 66 号 B 座 A 区一楼 104 室。经营范围：许可
项目：第二类增值电信业务；食品经营；保健食品销售（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项
目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设
计、代理；计算机软硬件及辅助设备批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会
议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；网络设备销售；电
力电子元器件销售；可穿戴智能设备销售；市场调查；社会调查；计算机及办公
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    设备维修；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
    经营活 动）。 健海 科技 2021 年前 三季度 未经 审计的 主要 财务数 据： 总资产
    21,019.19 万元，净资产为 19,442.42 万元，营业收入 2,785.88 万元，净利润为
    -2,627.86 万元。

           健海科技系公司全资子公司医惠科技的参股公司，医惠科技持有其 3.2024%
    股权，公司前任董事孙新军先生（2017 年 5 月 9 日-2021 年 8 月 17 日）曾担任
    其监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6 规定，健海科技为
    公司的关联法人。经公开信息查询，截至本报告出具日，公司其他持股比例超过
    10%的股东还包括红杉麓辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（13.98%）、
    珠海夏明企业管理合伙企业（有限合伙）（10.60%）。

           三、关联交易的主要内容

           公司对 2021 年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：

                                                                                    单位：万元

                                                                 2021 年 1 月
                                                                                            2021 年增
关联交易                                             2021 年原    1 日-11 月
             关联方      交易内容     定价原则                                  新增额度    加 后 预计
  类型                                               预计额度     30 日已发
                                                                                            额度
                                                                    生金额
            上海泽信     电子病历     市场原则          800.00      1,769.09     1,300.00    2,100.00
日常关联               云随访系统、
            健海科技                  市场原则          200.00        978.08     1,200.00    1,400.00
  交易                 患者服务平台
              合计          -            -            1,000.00      2,747.17     2,500.00    3,500.00

           四、关联交易的目的及对公司的影响

           经保荐机构访谈公司业务部门相关负责人员，公司认为其在 2021 年度实际
    关联交易发生金额超过年初预计金额原因系由于《医院智慧服务分级评估标准体
    系（试行）》等政策的推进以及人工智能应用在医疗业务中的逐步深入，医院在
    信息化等级评审上有了更高的要求，从而使得公司增加了对电子病例、院后服务
    管理软件等方面的采购。另外，在客户系统升级过程中，对于原先使用上海泽信
    电子病例软件的医院项目，由于延续性的要求，公司需要继续提供新版本的上海
    泽信电子病例软件。
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    公司与前述两家供应商之关联交易在最近三年内连续发生，具有一定的持续
性和不可替代性。过去两年（2019 年度至 2020 年度）公司与上海泽信的交易金
额分别为 1,727.90 万元、441.56 万元；公司与健海软件的交易金额分别为 432.91
万元、480.73 万元。

     五、本次事项的审批程序

    （一）董事会审议情况

    2021 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增
加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

    （二）监事会审议情况

    公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交
易预计的议案》。经审核，监事会认为：增加 2021 年度日常关联交易预计系全资
子公司医惠科技日常生产经营需要，与实际情况相符，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。

    （三）独立董事意见

    经核查，独立董事认为：本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度是基于
全资子公司医惠科技日常生产经营需要，与实际情况相符，不会对公司及子公司
的持续经营能力和独立性产生影响，亦不会损害公司及中小股东的利益。上述议
案的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意
本次增加 2021 年度日常关联交易预计的事项。

     六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，该次增加预计关联交易金额事项已经上市公司董事
会及监事会审议通过；本次决议事项不涉及关联董事，因而也不涉及关联董事回
避的情形；独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，相关内部程序的
执行情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定
要求。
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    鉴于相关关联交易已经发生且超过年初的预计金额，保荐机构同意本次增加
2021 年度日常关联交易预计额度事项。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司增加
2021 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）




保荐代表人：___________________         ___________________
                  马齐玮                       徐 峰




                                                       中信证券股份有限公司

                                                          2021 年 12 月 30 日




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