证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2022-015
债券代码：123096 债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 2:30。
网络投票时间：2022 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 09:15 至
2022 年 2 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路阡陌路交叉口“医惠中
心”D 座三楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司副董事长华松鸳女士
鉴于公司董事长章笠中先生因工作原因不能现场出席本次股东大会，根据《公
司章程》相关规定，本次股东大会由公司副董事长华松鸳女士主持。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东共 23 人，代表有表决权股份 128,399,656 股，占上
1
市公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本 832,639,070
股,下同）的 15.4208％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表有表决权股份
115,513,915 股，占上市公司有表决权股份总数的 13.8732％。通过网络投票的股东
19 人，代表有表决权股份 12,885,741 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.5476％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（系指除公司董事、监事和高
级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计
20 人，代表有表决权股份 12,885,841 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.5476％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次股东大会。
三、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 124,496,197 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.9599％；反对 3,903,459 股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0401％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0％。
其中：中小投资者表决结果：同意 8,982,382 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.7074％；反对 3,903,459 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.2926％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 124,496,197 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.9599％；反对 3,903,459 股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0401％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0％。
2
其中：中小投资者表决结果：同意 8,982,382 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.7074％；反对 3,903,459 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.2926％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 124,440,097 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.9162%；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0％。
其中：中小投资者表决结果：同意 8,926,282 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.2720％；反对 3,959,559 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.7280％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的三分之二以上审议通过。
4、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 124,440,097 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.9162%；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0％。
其中：中小投资者表决结果：同意 8,926,282 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.2720％；反对 3,959,559 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.7280％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
5、审议通过了《关于制定<财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 128,075,056 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.7472%；反对 324,600 股，占出席本次股东大会的股东及
3
股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2528％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0％。
其中：中小投资者表决结果：同意 12,561,241 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 97.4810％；反对 324,600 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.5190％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
6、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 124,411,397 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.8939%；反对 3,905,259 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0415％；弃权 83,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的 0.0646％。
其中：中小投资者表决结果：同意 8,897,582 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.0493％；反对 3,905,259 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.3066％；弃权 83,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.6441％。
7、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 124,357,097 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.8516%；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0838％；弃权 83,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的 0.0646％。
其中：中小投资者表决结果：同意 8,843,282 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 68.6279％；反对 3,959,559 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.7280％；弃权 83,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.6441％。
8、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
4
表决结果：同意 124,440,097 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.9162%；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0％。
其中：中小投资者表决结果：同意 8,926,282 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.2720％；反对 3,959,559 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.7280％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
9、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 124,440,097 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.9162%；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0％。
其中：中小投资者表决结果：同意 8,926,282 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.2720％；反对 3,959,559 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.7280％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
10、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 124,496,197 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.9599％；反对 3,903,459 股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0401％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0％。
其中：中小投资者表决结果：同意 8,982,382 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.7074％；反对 3,903,459 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.2926％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
11、审议通过了《关于修改<董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变
动管理办法>的议案》
5
表决结果：同意 124,440,097 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.9162%；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0％。
其中：中小投资者表决结果：同意 8,926,282 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.2720％；反对 3,959,559 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.7280％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
12、审议通过了《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 124,496,197 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.9599％；反对 3,903,459 股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0401％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0％。
其中：中小投资者表决结果：同意 8,982,382 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.7074％；反对 3,903,459 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.2926％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
四、律师见证情况
北京德恒（杭州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格
及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《北京德恒（杭州）律师事务所关于思
创医惠科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
6
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 14 日
7
