证券代码：300078              证券简称：思创医惠        公告编号：2022-034
债券代码：123096              债券简称：思创转债


                      思创医惠科技股份有限公司

                   第五届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于2022年4月17日以电子邮件和电话确认的方式发出通知，并于2022年4月27日以
现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席徐方娇女士主持，应参
加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决
议：
       一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
       《2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn，下同)的相关报告。
       表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
       本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
       二、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》
       经审核，监事会认为公司《2021 年年度报告全文及摘要》的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《思创医惠科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《思创医惠科技股份有
限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-035）具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网的相关报告。
       表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
       本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
       三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

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    2021年度，公司继续以技术创新、行业引领为目标，以智慧医疗产业为核心，
带动物联网相关产业发展。2021年度智慧医疗业务在推广上取得了较为明显的进
展，2021年新增订单量比上年同期增加了6.6%，但由于受新冠疫情期间复工延迟
及项目建设进度缓慢、项目验收延后，以及原材料价格上涨、芯片短缺等的影响，
公司2021年度实现收入96,155万元，比上年同期下降33.93%；同时受公司计提大
额减值准备等影响，导致归属于上市公司股东的净利润为-72,702.33万元，比上
年同期减少869.59%。
    经审核，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司2021年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

    2021 年度，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份
33,497,450 股，占公司总股本的 3.87%，成交总金额为 229,612,367.24 元（不
含交易费用），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》的规定，公司已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入公司 2021 年
度现金分红的相关比例计算。因此，公司 2021 年度不再派发现金红利，亦不送
红股，不以资本公积金转增股本。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》如实地反
映了公司内部控制的真实情况，公司根据实际情况，对发现的内部控制制度存在
的问题进行了整改。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价
报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    六、审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资


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金的存放与使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的 《2021 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    七、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：本次 2022 年度日常关联交易预计额度是基于全资子
公司医惠科技有限公司日常生产经营需要，与实际情况相符，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2022-037）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚
持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。监事会同意继续聘请
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-038）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    九、审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股
票期权行权价格的议案》
    鉴于公司 2020 年利润分配方案已实施完毕，根据公司《2019 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，若在激励对
象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或
派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
    股票期权行权价格调整 P＝P0-V。其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股
的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
    因此，本次股票期权的行权价格调整为 P＝P0-V=12.572–0.013=12.559 元/


                                    3
份。
       经审核，监事会认为：本次调整股票期权的行权价格符合《上市公司股权激
励管理办法》及《激励计划》中的有关规定。本次调整期权的行权价格程序合法、
合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司 2019 年股票期
权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-039）。
       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       十、审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限
制性股票回购价格的议案》
       公司 2019 年度、2020 年度分别派发现金股利 0.018 元/股、0.013 元/股。
根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”）的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总
额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相
应的调整。调整方法如下：
       限制性股票的回购价格调整 P＝P0-V。其中：P0 为调整前的每股限制性股
票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派
息调整后，P 仍须大于 1。
       因 此 ， 本 次 限 制 性 股 票 的 回 购 价 格 调 整 为 P ＝ P0-V=6.30 –
0.018-0.013=6.269 元/股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于
调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》
（公告编号：2022-040）。
       经审核，监事会认为：本次调整限制性股票的回购价格符合《上市公司股权
激励管理办法》及公司《激励计划》的有关规定。本次调整限制性股票的回购价
格程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       十一、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分
股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》
       经审核，监事会认为：本次对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中的


                                       4
部分股票期权予以注销以及部分限制性股票予以回购注销符合公司《2019 年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规，不
会对公司财务状况和经营成果产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2019 年股票期权与
限制性股票激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2022-041）、《关于
公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的公告》
（公告编号：2022-042）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    十二、审议通过了《监事会对董事会关于 2021 年度保留意见审计报告涉
及事项的专项说明》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关法律法
规的规定，监事会对董事会关于 2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说
明进行了认真审核认为， 1、公司监事会尊重天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的保留意见审计报告。审计报告中保留意见涉及事项的说明真实、客观地反
应了公司 2021 年度实际的财务状况和经营情况，我们表示认可。2、公司监事会
同意《董事会关于 2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将认
真履行职责，督促公司董事会和管理层采取有效措施消除审计报告中保留意见涉
及事项的影响，积极推进相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证
公司持续、稳定、健康发展。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    十三、审议通过了《2022 年第一季度报告全文》
    经审核，监事会认为，公司《2022 年第一季度报告全文》的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《思创医惠科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》 公告编号：2022-045）
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


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    十四、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
    公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、
会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 19 号
—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务数据及财务报
表能够更加客观、真实地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。因此，公司监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编
号：2022-047）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。




                                              思创医惠科技股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                     2022年4月29日




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