思创医惠：关于2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-29
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2022-037
债券代码：123096 债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2022 年 4 月 27 日，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的
议案》。公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）基于日常
生产经营需要，2022 年度预计与关联法人杭州连帆科技有限公司（以下简称“连
帆科技”）、苏州智康信息科技股份有限公司（以下简称“苏州智康”）发生总
额不超过人民币 4,900 万元的日常关联交易。包括软硬件销售与采购、服务费。
2021 年度日常关联交易实际发生额为 5,715.61 万元。
鉴于关联董事孙新军先生已于 2021 年 8 月 18 日公司第四届董事会任期届满
后离任，因此，本次董事会审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》无
需关联董事回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。上述议
案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）日常关联交易预计的金额和类别
公司对 2022 年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：
单位：人民币万元
2022 年截
关联交易 定价原 2022 预计 上年实际
关联人 交易内容 至披露日已
类型 则 交易额 发生金额
发生金额
护理管理、门
市场原
连帆科技 诊输液、移动护 2600 605.13 1759.88
则
向关联人 理
采购产品 掌上医院、
市场原
苏州智康 统一结算平 1500 45.04 849.50
则
台、互联网医院
1
小计 - - 4100 650.17 2609.38
移 动护 理终端 市场原
连帆科技 400 6.37 49.24
向关联人 硬件及设备 则
销售产 市场原
苏州智康 信息集成平台 400 0.00 28.18
品、商品 则
小计 - - 800 6.37 77.42
合计 - - 4900 656.54 2686.80
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交 实际发生额占 实际发生金额
关联 交易交易 2021 年度实际 2021 年度预计
易类 同类业务比例 与预计金额差
人 内容 发生金额 金额
别 （％） 异（%）
连帆 护理管 1759.88 1800 4.85% -2.23%
科技 理、门诊
输液
苏州 掌上医 849.5 1500 2.34% -43.37%
智康 院、统一
结算平台
健海 云随访系 949.5 1400 2.62% -32.18%
向关联 科技 统、患者
人采购 服务平台
产品
上海 电子病历 2036.21 2100 5.62% -3.04%
泽信
深圳 门诊垫子 21.24 30 0.06% -29.20%
智慧 病历、临
床辅助诊
断
小计 5616.33 6830 15.49%
连帆 移动护理 49.24 100 0.12% -50.76%
科技 终端硬件
及设备
苏州 信息集成 28.18 200 0.07% -85.91%
向关联
人销售 智康 平台
产品、 健海 信息集成 21.86 200 0.05% -89.07%
商品 科技 平台
上海 信息集成 0 200 0.00% -100.00%
泽信 平台
小计 - 99.28 700 0.24% -
公司董事会对日常关联 主要原因系医惠科技是基于实际市场需求和业务发展情况与关联
交易实际发生情况与预计 方进行日常关联交易，因此，医惠科技会根据实际需求，对交易情
存在较大差异的说明 况进行适时适当调整。
2
公司独立董事对日常关 医惠科技根据实际需求对关联交易适时适当调整，遵循了“公平、
联交易实际发生情况与预 公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交
计存在较大差异的说明 易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
二、关联人和关联关系介绍
（一）连帆科技
杭州连帆科技有限公司，法定代表人许国宵，注册资本 642.8571 万元人民
币，注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道向往街 1008 号 17 幢 701-1 室。经
营范围：技术开发、技术服务、成果转让:计算机软、硬件、系统集成、网络信
息工程、工业自动化控制系统；批发、零售:计算机硬件及配件、网络设备、智
能自动化设备、机电设备、第一类、第二类医疗器械(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)。连帆科技未经审计的 2021 年主要财务数据：
总资产 4,064.66 万元，净资产为 1,385.47 万元，2021 年实现营业收入 4,529.38
万元，净利润为 505.40 万元。
公司及子公司医惠科技公司合计持有连帆科技有限公司 44.88%股权，系公
司的参股公司，公司时任董事孙新军先生同时担任其董事职务，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》7.2.6 规定，连帆科技为公司关联法人。
（二）苏州智康
苏州智康信息科技股份有限公司，法定代表人赵小明，注册资本 560.6061
万元人民币，注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园内
11A3-A4(11A2）。经营范围：承接计算机软件开发、计算机网络工程、技术服务；
企业管理咨询服务；研发、销售:计算机软硬件及配件、网络设备、智能终端设
备、电子产品、机电设备,计算机系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)。苏州智康未经审计的 2021 年主要财务数据：总资产
2,308.46 万元，净资产为 632.92 万元，2021 年实现营业收入 2,085.68 万元，
净利润为 103.93 万元。
医惠科技持有苏州智康 4.46%股权，系公司的参股公司，公司时任董事孙新
军先生担任其董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6 规
定，苏州智康为公司的关联法人。
三、履约能力分析
上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，公司生产经营正常、财
3
务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营
生产所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。
四、关联交易的主要内容
医惠科技与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常生产经营活动所需
的采购。交易双方遵循公平公正的原则，以市场价格作为定价依据，由交易双方
依照自愿、平等、互惠互利的原则协商确定，作价公允、合理。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易系全资子公司医惠科技日常生产经营所需。通过相关关联交
易，有利于充分发挥与关联方产品和技术上的协同效应，且相关交易遵循公平、
公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公
司股东特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见
（一）独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，
认为本次 2022 年度日常关联交易的预计额度是全资子公司医惠科技日常生产经
营所需，通过相关关联交易，有利于充分发挥其与关联方的协同效应，且交易价
格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益
和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情
形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经对公司 2021
年日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的详细资料认真负责的
审查后，结合对相关交易关联方的核查后，我们认为：
1、公司在 2021 年度发生的日常关联交易情况符合公司在 2021 年 4 月 28
日召开的第四届董事会第二十八次会议及在 2021 年 12 月 28 日召开的第五届董
事会第六次会议审议通过的相关日常关联交易计划，不存在违法违规的关联交易
情况。公司 2021 年度发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的市场原则，
交易的定价符合市场公允性，均按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
4
等法律法规的规定履行了审议程序。
2、医惠科技根据实际需求对关联交易适时适当调整，遵循了“公平、公正、
公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、医惠科技 2022 年度拟与关联法人发生的日常关联交易符合其实际生产经
营情况和未来发展需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易
的价格依据市场价格确定，发挥产业协同，不存在影响公司独立性以及损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前
认可。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意本次关于 2022 年度日常关联交易预计事项。
七、公司监事会关于公司 2022 年度日常关联交易预计的审核意见
经审核，监事会认为：本次 2022 年度日常关联交易预计额度是基于全资子
公司医惠科技有限公司日常生产经营需要，与实际情况相符，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2、思创医惠科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 29 日
5
