证券代码：300078            证券简称：思创医惠         公告编号：2022-059
债券代码：123096            债券简称：思创转债


                      思创医惠科技股份有限公司
      关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨 2021 年年度
                     股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/，下同)披露了《关于召开2021年年度股东
大会的通知》（公告编号：2022-046），公司定于2022年5月23日以现场投票与
网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。
    2022 年 5 月 12 日，公司董事会收到持股 5%以上股东云海链控股股份有限
公司（原海南南海云控股股份有限公司，以下简称“云海控股”）《关于提议增
加 2021 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于改选公司董事会部分非
独立董事的议案》、《关于改选公司董事会部分独立董事的议案》、《关于修改
<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》以临时提案的方式
提交公司 2021 年年度股东大会审议。上述议案已经公司第五届董事会第十次会
议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    根据《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计
持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提
交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提
案的内容。
    截至本公告披露日，云海控股持有公司股份60,858, 803股，占公司总股本的
7.03%。该提案股东的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有
明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规
定。公司董事会同意股东云海控股将上述临时提案提交公司2021年年度股东大会
审议。

                                     1
    根据以上情况，现将召开2021年年度股东大会具体事项补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021年年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，
决定召开2021年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年5月23日（星期一）下午2:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月23日09:15至2022年5月23日15:00
期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日时间：2022年5月17日（星期二）
    （七）会议出席对象：
    （1）截至股权登记日2022年5月17日（星期二）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区“医惠中心”D座三楼
会议室）。


    二、会议审议事项


                                     2
                                                                            备注
 提案
                                   提案名称                            该列打勾的栏目
 编码
                                                                         可以投票

  100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                                 √

非累积投票议案

 1.00     审议《2021 年度董事会工作报告》                                    √

 2.00     审议《2021 年度监事会工作报告》                                    √

 3.00     审议《2021 年年度报告全文及摘要》                                  √

 4.00     审议《2021 年度财务决算报告》                                      √

 5.00     审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》                          √
          审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
 6.00                                                                        √
          年度审计机构的议案》
          审议《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票
 7.00                                                                        √
          期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》
 8.00     审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》                     √

 9.00     审议《关于修改<公司章程>的议案》                                   √

 10.00    审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》                             √

累积投票提案                                                              等额选举

11.00     审议《关于改选公司董事会部分非独立董事的议案》               应选人数（2）人

11.01     选举朱以明先生为公司第五届董事会非独立董事                         √

11.02     选举丁燕女士为公司第五届董事会非独立董事                           √

12.00     审议《关于改选公司董事会部分独立董事的议案》                 应选人数（2）人

12.01     选举赵合宇先生为公司第五届董事会独立董事                           √

12.02     选举刘银先生为公司第五届董事会独立董事                             √

         上述议案已经第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议和第五届
  董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 29 日、2022
  年 5 月 14 日在巨潮资讯网发布的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立
  性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
         公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
         上述议案中第 7、8、9、10 项为特别决议事项，需由股东大会以特别决议通
  过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通

                                               3
过；其余议案以普通决议通过，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小
投资者表决进行单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）。

    三、会议登记方法

    （一）登记方式

    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章

的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委

托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办

理登记手续；

    （3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

登记表》（附件一），连同登记资料，于2022年5月19日17:00（星期四）前送达

公司证券管理部办公室，不接受电话登记。

    （二）登记时间：2022年5月18日至2022年5月19日，每日9:00-11:30、

13:30-17:00。

    （三）登记地点：思创医惠科技股份有限公司证券管理部办公室。

    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到达会场办理签到手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见

附件一。

                                      4
五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：唐莹

电 话：0571—28818665

传 真：0571—28818665(传真函上请注明“股东大会”字样)

2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。

六、备查文件

1、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

2、思创医惠科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；

3、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

七、附件

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《股东参会登记表》

附件二、《授权委托书》

特此公告。

                                         思创医惠科技股份有限公司

                                                 董 事 会

                                               2022年5月14日




                                5
附件一、

                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350078”，投票简称为“思创投票”

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可

以对该候选人投 0 票。

    表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                          填报
            对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
                    …                                    …
                  合 计                   不超过该股东拥有的选举票数

    （1）选举非独立董事（本次采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（本次采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

                                    6
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年5月23日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日（现场股东大会召开当

日）上午9:15，结束时间为2022年5月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       7
附件二、




                  思创医惠科技股份有限公司
               2021年年度股东大会股东参会登记表


                               身份证号码/企业营
  姓名或名称
                                    业执照号码

   股东账户                          持股数量

   联系电话                          电子邮箱

   联系地址                        是否本人参会

  受托人姓名                         备    注




                               8
            附件三、

                                               授 权 委 托 书
            致：思创医惠科技股份有限公司
                 兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席思创医惠科技股份有限
            公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单
            位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
            权的后果均为本人/本单位承担。
                                                                      备注
    议案
                                    议案名称                       该列打勾的栏    同意        反对    弃权
    编码
                                                                    目可以投票

    100          总议案：除累计投票提案外的所有提案                    √

非累积投票议案

    1.00         审议《2021 年度董事会工作报告》                       √

    2.00         审议《2021 年度监事会工作报告》                       √

    3.00         审议《2021 年年度报告全文及摘要》                     √

    4.00         审议《2021 年度财务决算报告》                         √

    5.00         审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》             √
                 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    6.00                                                               √
                 为公司 2022 年度审计机构的议案》
                 审议《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励
    7.00         计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销          √
                 的议案》

    8.00         审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》        √

    9.00         审议《关于修改<公司章程>的议案》                      √

    10.00        审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》                √

累积投票议案                                     采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

    11.00        审议《关于改选公司董事会部分非独立董事的议案》                     应选人数（2）人

    11.01        选举朱以明先生为公司第五届董事会非独立董事            √

    11.02        选举丁燕女士为公司第五届董事会非独立董事              √

    12.00        审议《关于改选公司董事会部分独立董事的议案》                       应选人数（2）人

    12.01        选举赵合宇先生为公司第五届董事会独立董事              √

    12.02        选举刘银先生为公司第五届董事会独立董事                √

            （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意” “反对” “弃权”三个选择项下都不打“√”
            视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

                                                             9
委托人签字：                              受托人签字：

委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：     年   月   日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）




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