证券代码：300078             证券简称：思创医惠        公告编号：2022-064

债券代码：123096             债券简称：思创转债



                       思创医惠科技股份有限公司
                          关于变更董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 12 日召开第
五届董事会第十次会议审议通过了《关于改选公司董事会部分非独立董事的议案》、
《关于改选公司董事会部分独立董事的议案》。公司第一大股东云海链控股股份有
限公司提名朱以明先生、丁燕女士为公司第五届董事会非独立董事，公司董事会提
名赵合宇先生、刘银先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满时止。公司独立董事已就上述事项发表了同意的独
立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 2022 年 5 月 14 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/）的《关于改选公司董事会部分成员的公告》（公
告编号：2022-056）。
    2022 年 5 月 23 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于改选公
司董事会部分非独立董事的议案》、《关于改选公司董事会部分独立董事的议案》。
朱以明先生、丁燕女士当选公司第五届董事会非独立董事，赵合宇先生、刘银先生
当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满时止。


     特此公告。

                                                  思创医惠科技股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                      2022 年 5 月 23 日




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