证券代码：300078              证券简称：思创医惠             公告编号：2022-069
债券代码：123096              债券简称：思创转债


                      思创医惠科技股份有限公司
        关于改选公司第五届董事会专门委员会委员的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日召开第
五届董事会第十一次会议，审议通过《关于改选公司第五届董事会专门委员会委员
的议案》。现将有关情况公告如下：
      一、改选公司第五届董事会专门委员会委员
      经公司2021年年度股东大会审议通过，公司第五届董事会部分董事成员已变更，
为保证公司第五届董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会
委员的专业特长，根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的
要求，改选赵合宇先生、刘银先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中赵合
宇先生为主任委员（召集人）；改选丁燕女士为公司第五届董事会战略决策委员会
委员；改选刘银先生、赵合宇先生、朱以明先生为公司第五届董事会提名委员会委
员，其中刘银先生为主任委员（召集人）；改选赵合宇先生为公司第五届董事会薪
酬与考核委员会委员。改选后的公司第五届董事会专门委员会委员如下：
 序                                 主任委员
       第五届董事会专门委员会                                委员
 号                                （召集人）
  1           审计委员会             赵合宇          刘银           章笠中

  2         战略决策委员会           章笠中          梁立            丁燕

  3           提名委员会              刘银          赵合宇          朱以明

  4        薪酬与考核委员会           梁立          赵合宇          华松鸳

      本次改选的专门委员会召集人及委员简历详见附件。任期自本次董事会通过之
日起至公司第五届董事会届满之日止。
      二、备查文件
      1、《思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。
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特此公告。


                 思创医惠科技股份有限公司
                         董 事 会
                     2022 年 5 月 31 日




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附件：
    1、朱以明先生简历
    朱以明先生，汉族，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，主要从事财务、企业管理等工作。1986 年至 2016 年曾任职于电子工业部
办公厅、中国电子信息产业集团、深圳桑达销售公司、中国电子工业深圳总公司、
南京中电熊猫、夏新股份有限公司、中电财务公司、彩虹集团；2017 年 6 月至 2020
年 10 月，任中国电子进出口总公司董事长、党委书记。2020 年 10 月至今，任中
国电子信息产业集团派出企业专职董事。
    朱以明先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条规定的情形。


    2、丁燕女士简历
    丁燕女士，汉族，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007 年 6 月至 2010 年 3 月，任北京康邦科技有限公司经理；2010 年 3 月至 2018
年 12 月，任芯联达信息科技（北京）股份有限公司董事、联合创始人。2019 年 7
月至今，任医声医事（北京）科技有限公司董事长、创始人。
    丁燕女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条规定的情形。


    3、赵合宇先生简历：
    赵合宇先生，汉族，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，注册会计师，注册税务师。1991 年 4 月至今，历任中国电子工业总公司
副主任科员、电子工业部主任科员、世纪审计事务所副所长、新世纪会计师事务所


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所长、中兴新世纪会计师事务所主任会计师、天华中兴会计师事务所高级合伙人、
立信会计师事务所高级合伙人；现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙
人。2011 年至今，担任和风投资管理有限公司经理、董事；2017 年至今，担任太
极计算机股份有限公司独立董事；2019 年至今，担任平顶山银行股份有限公司独
立董事。
    赵合宇先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.5.4
条及第 3.5.5 条规定的情形。


    4、刘银先生简历：
    刘银先生，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。曾获中国贸易救济研究奖。2003 年 8 月至 2006 年 8 月，任环中律师事务所
律师；2006 年 8 月至 2007 年 7 月，任金诚同达律师事务所律师；2007 年 9 月至
2014 年 5 月，任汉能投资集团法务总监；2014 年 6 月至 2018 年 8 月，任环中律师
事务所律师。2018 年 9 月至今，任北京市盈科律师事务所合伙人，2020 年 12 月至
今，分别任上海赛比曼生物科技有限公司董事长、西比曼生物科技（上海）有限公
司执行董事。
    刘银先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.5.4
条及第 3.5.5 条规定的情形。




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