证券代码：300078             证券简称：思创医惠         公告编号：2022-073

债券代码：123096             债券简称：思创转债



                      思创医惠科技股份有限公司
                   第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2022 年 6 月 21 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2022 年 6 月
23 日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。根据《公司章程》第一百一十
六条规定，经全体董事一致同意，本次董事会临时会议豁免通知时限要求。会议
由董事长章笠中先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司
部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成
如下决议：
    一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司日常经营的资金需
求，提高募集资金使用效率、减少财务成本，董事会同意公司结合生产经营需求
及财务情况，使用合计不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（其中非公开
发行股票项目闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元,可转债项目闲置募集资
金不超过人民币 30,000 万元）用于暂时补充流动资金。使用期限为自本次董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-076）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司
对本议案出具了核查意见。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。



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特此公告。

                 思创医惠科技股份有限公司

                         董 事 会

                     2022 年 6 月 24 日




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