证券代码：300078             证券简称：思创医惠         公告编号：2022-086

债券代码：123096             债券简称：思创转债



                      思创医惠科技股份有限公司
                   第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2022 年 8 月 26
日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席徐方娇女士主持，
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，
形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司2022年半年度报告及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)的

《2022年半年度报告》（公告编号：2022-087）和《2022年半年度报告摘要》（公

告编号：2022-088）。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
    二、审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年半年度募集资金存放


                                     1
与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
    三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于

合理利用闲置自有资金，提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常

经营，不存在损害公司及股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，

同意公司本次现金管理的相关事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-090）。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。


    特此公告。



                                             思创医惠科技股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                  2022 年 8 月 30 日




                                  2