证券代码：300078             证券简称：思创医惠         公告编号：2022-085

债券代码：123096             债券简称：思创转债



                       思创医惠科技股份有限公司
                   第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2022 年 8 月
26 日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长章笠中先生
主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司部分监事和高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)的

《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-087）和《2022 年半年度报告摘要》

（公告编号：2022-088）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》

    公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用合法、合规，不存在违反法律、

法规及损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理提名，公司第五届董事会提名委员会审核，同意聘任彭军先生
                                     1
为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公
告》（公告编号：2022-089）

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    四、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况
下，使用额度不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好
的低风险投资产品进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内
可循环滚动使用。董事会授权公司董事长行使上述额度内的相关投资决策权并签
署相关文件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-090）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司
对本议案出具了核查意见。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。

                                           思创医惠科技股份有限公司

                                                     董 事 会

                                               2022 年 8 月 30 日




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