证券代码：300078            证券简称：思创医惠             公告编号：2022-110

债券代码：123096            债券简称：思创转债



                     思创医惠科技股份有限公司

   关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、债券代码：123096 债券简称：思创转债
    2、调整前“思创转债”转股价格：8.27 元/股
    3、调整后“思创转债”转股价格：8.28 元/股
    4、转股价格调整生效日期：2022 年 11 月 21 日




    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 3372 号文”核准，思创医惠
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象发行
8,170,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 81,700 万元（债券
简称“思创转债”，债券代码“123096”）。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称“《可转债指引》”）、《思创
医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券
发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发
新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），“思创
转债”的转股价格应作出相应调整。鉴于公司于近期回购注销部分限制性股票，
“思创转债”转股价格从 8.27 元/股调整为 8.28 元/股。本次调整不涉及暂停转
股，调整后的转股价格自 2022 年 11 月 21 日生效。现将有关情况公告如下：

    二、本次转股价格调整的依据

    根据《可转债指引》、《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换


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公司债券发行的有关规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股
本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股
以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价
格进行累计调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

     其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股率或转增股本率，
k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利。

     当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明
转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次
发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转
股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类
别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权
利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充
分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办
法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

    三、转股价格调整原因及结果

    1、调整原因


    公司已于近期办理完成了公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分
限制性股票回购注销事宜，公司总股本将由 866,129,866 股减至 863,767,466
股，共计 2,362,400 股限制性股票回购注销。本次注销股份占注销前总股本的

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0.27% ， 回 购 价 格 为 6.269 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励
计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-109）。


     2、调整结果
      根据《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》及中国证监会有关规定，结合公司 2019 年股票期权与限制性股
票激励计划部分限制性股票回购注销情况，公司可转换公司债券转股价格将进行
如下调整：
     P0=8.27 元/股，A=6.269 元/股，k=-2,362,400/866,129,866=-0.27%
     P1=（P0+A×k）/（1+k）=8.28 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）


     特此公告。
                                                   思创医惠科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                           2022年11月18日




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