证券代码：300078             证券简称：思创医惠        公告编号：2022-112

债券代码：123096             债券简称：思创转债



                      思创医惠科技股份有限公司
                   第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2022 年 11 月 16 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2022 年 11
月 21 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席徐方娇女士
主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真
审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司监事会非职工代表监事的议案》
    公司监事会收到监事会主席、职工代表监事徐方娇女士、监事胡开言先生提
交的《辞职报告》。因公司第一大股东变更，徐方娇女士同意辞去第五届监事会
主席、职工代表监事职务，辞职后将继续担任公司其他职务；胡开言先生同意辞
去第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后将继续担任公司其他职务。
    鉴于徐方娇女士、胡开言先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人
数，公司第一大股东云海链控股股份有限公司提名李倩女士、申东华先生为公司
第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过本议案之日起至
公司第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关
于选举公司监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-117）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。


    特此公告。



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    思创医惠科技股份有限公司

            监 事 会

       2022 年 11 月 22 日




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