证券代码：300078             证券简称：思创医惠        公告编号：2023-002

债券代码：123096             债券简称：思创转债



                       思创医惠科技股份有限公司
                   第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2023 年 1 月
11 日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长章笠中先生
主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司部分监事和高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
     同意公司及子公司在确保不影响募集资金投入的情况下，分别使用非公开
发行股票以及可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度合计
不超过 35,000 万元（其中非公开发行股票使用额度不超过 5,000 万元，可转换
公司债券使用额度不超过 30,000 万元）用于购买安全性高、流动性好、有保本
约定的投资产品。上述使用额度自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环
滚动使用。在投资期限和额度范围内，董事会授权董事长行使相关决策权并签署
合同文件。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司
对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2023-004）。


    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。

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    思创医惠科技股份有限公司

            董 事 会

        2023 年 1 月 11 日




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