证券代码：300078             证券简称：思创医惠          公告编号：2023-010

债券代码：123096             债券简称：思创转债



                       思创医惠科技股份有限公司
                   第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2023 年 2 月 3 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2023 年 2 月 6
日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。根据《公司章程》第一百一十六条
规定，经全体董事一致同意，本次董事会临时会议豁免通知时限要求。本次会议
由董事长章笠中先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司
部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成
如下决议：
    一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    同意公司为全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）与中国
银行股份有限公司杭州滨江支行的贷款事项提供连带责任保证，担保金额不超过
6,850 万元，同时公司董事会授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署
有关合同及文件。本次公司为医惠科技提供担保的事项在董事会审议权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编
号：2023-011）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。

                                             思创医惠科技股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                  2023 年 2 月 6 日
                                     1