证券代码：300078             证券简称：思创医惠         公告编号：2023-015
债券代码：123096             债券简称：思创转债


                       思创医惠科技股份有限公司
                   第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于
2023 年 3 月 3 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2023 年 3 月 8 日以现
场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应参加表决
董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    同意公司及子公司根据境外业务的实际发生情况，自本次董事会审议通过后的
12 个月内，使用不超过人民币 2.1 亿元的自有资金开展外汇套期保值业务。在上述
额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议
的有效期自动顺延至单笔交易终止时止；同时董事会授权董事长负责外汇套期保值
业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对
本议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》 公告编号：2023-017）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。

                                                    思创医惠科技股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                         2023 年 3 月 9 日



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