证券代码：300078             证券简称：思创医惠          公告编号：2023-016
债券代码：123096             债券简称：思创转债


                       思创医惠科技股份有限公司

                   第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于2023年3月3日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2023年3月8日以现
场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席申东华先生主持，
应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下
决议：

    一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    本次开展外汇套期保值业务是基于公司及子公司开展境外业务的需要，可提
高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，规避和防范汇率波动风险。因此，同
意公司及子公司使用不超过人民币 2.1 亿元的自有资金开展外汇套期保值业务，
上述额度自本次董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开
展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-017）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。


                                                  思创医惠科技股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                       2023年3月9日




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