证券代码：300078             证券简称：思创医惠        公告编号：2023-022

债券代码：123096             债券简称：思创转债



                      思创医惠科技股份有限公司
                   关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 22 日召开
第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，
同意公司为全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）与上海浦东
发展银行股份有限公司杭州清泰支行（以下简称“浦发银行杭州清泰支行”）的
贷款事项提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 2,000 万元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
本次担保事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。公司董事会授
权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。
    一、被担保方基本情况
    1、企业名称：医惠科技有限公司；
    2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
    3、统一社会信用代码：913301086890792136；
    4、法定代表人：彭军；
    5、注册资本：15000 万元；
    6、成立日期：2009 年 6 月 4 日；
    7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；信息系统运行维
护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；云计算装备
技术服务；网络设备制造；计算机及通讯设备租赁；通信设备制造；物联网技术
服务；物联网技术研发；物联网应用服务；工业自动控制系统装置制造；智能控
制系统集成；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；人工智能基础软件开

                                       1
发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；数据
处理和存储支持服务；大数据服务；数据处理服务；健康咨询服务（不含诊疗服
务）；工业设计服务；专业设计服务；会议及展览服务；企业管理咨询；软件外
包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；通讯设备销售；工业自
动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；机械电气设备销售；电子产
品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
货物进出口；技术进出口；5G 通信技术服务；区块链技术相关软件和服务；物
联网设备销售；可穿戴智能设备销售；停车场服务(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务；互联网
信息服务；建筑智能化系统设计；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准)。
    8、股权结构：公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司；
    9、最近一年又一期的财务数据
                                                       单位：人民币万元
                              2022 年 9 月 30 日    2021 年 12 月 31 日
              项目
                                （未经审计）           （经审计）
        资产总额                  288,752.91           295,309.25
        负债总额                  104,348.02           114,927.36
归属于母公司所有者权益合计        184,448.64           180,337.43
        营业收入                   44,283.00            38,692.24
        利润总额                    4,169.59           -32,191.52
归属于母公司所有者的净利润          4,141.24           -27,746.80
    10、医惠科技不是失信被执行人。
    二、担保协议主要内容

    1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行

    2、债务人：医惠科技有限公司

    3、保证人：思创医惠科技股份有限公司

    4、担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由
此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、
手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权力和债
权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同
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经债权人要求债务人需补足的保证金。

    5、保证方式：连带责任保证

    6、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务
履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

    保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责
任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届
满之日后三年止。

    本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。

    宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提
前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。债权人宣布包括
债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。

    债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新
约定的债务履行期届满之日后三年止。

    7、担保金额：不超过人民币 2,000 万元。

    三、董事会意见

    医惠科技为公司全资子公司，业务发展稳定，资信状况良好，具备偿债能力，
公司能有效控制相关风险。医惠科技为满足其正常生产经营和发展需要向浦发银
行杭州清泰支行申请贷款，公司为其提供担保支持有利于医惠科技持续、稳健地
发展，符合公司的整体利益。本次担保符合《上市公司监管指引第 8 号—上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等
有关规定。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次为医惠科技提供担保后,公司及控股子公司提供的担保（含公司对控股
子公司的担保及控股子公司对公司、控股子公司的担保）总余额为 63,550 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 29.15%，其中全资子公司医惠科技有限公司为
公司提供担保总余额为 38,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.43%。

    公司不存在对合并报表范围内子公司以外的其他公司或个人提供担保的情
形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情

                                     3
况。

       五、备查文件
   1、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
   2、《最高额担保合同》。
   特此公告。




                                          思创医惠科技股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2023 年 3 月 23 日




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