证券代码：300078             证券简称：思创医惠       公告编号：2023-031
债券代码：123096             债券简称：思创转债


                       思创医惠科技股份有限公司

                   第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会
议于2023年4月14日以电子邮件和电话确认的方式发出通知，并于2023年4月26
日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席申东华先生
主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，
形成如下决议：
    一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    《2022年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn，下同)的相关报告。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告全文及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》（公告编号：
2023-032）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《2022 年度财务决算报告》



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    2022 年度，公司继续以技术创新、行业引领为目标，以智慧医疗产业为核
心，带动物联网相关产业的发展，实现收入 110,889.34 万元，较去年同期增长
了 15.32%。公司整体收入虽有增长，但智慧医疗业务的项目交付验收，项目回
款等方面受到了市场环境的较大冲击。同时结合行业政策、市场环境、未来业务
等因素，计提商誉减值。综合以上不利因素，归属于上市公司股东的净利润
-88,150.85 万元，较去年下降了 21.25%。

    经审核，监事会认为，公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司2022年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，也符合公司目前实际财务情况，未违反相关规定，未损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度不进行利
润分配的专项说明》（公告编号：2023-034）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的真实情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价
报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    六、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资
金的存放与使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的 《关于 2022 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。


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    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    七、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为，本次 2023 年度日常关联交易预计额度是基于全资子
公司医惠科技有限公司日常生产经营需要，与实际情况相符，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2023-035）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚
持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。监事会同意继续聘请
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-036）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    九、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股
票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》
    经审核，监事会认为，本次对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中的
部分股票期权予以注销以及部分限制性股票予以回购注销符合公司《2019 年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规，不
会对公司财务状况和经营成果产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2019 年股票期权与
限制性股票激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-037）、《关于
公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的公告》
（公告编号：2023-038）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


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    十、审议通过了《2023 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为，公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第一季度报告》（公告
编号：2023-041）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    十一、审议通过了《监事会对董事会关于 2022 年度保留意见审计报告涉及
事项的专项说明》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关法律法规
的规定，公司监事会对董事会关于 2022 年度保留意见审计报告涉及事项的专项
说明进行了认真审核认为，1、公司 2021 年度审计报告中保留意见涉及事项仍然
对公司 2022 年度产生影响，且公司正在接受中国证券监督管理委员会的立案调
查，尚未有结论，因此，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度
审计报告继续出具了保留意见审计报告，符合公司实际情况。2、《董事会关于
2022 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》与事实相符，监事会将认真
履行监督职责，督促公司董事会和管理层落实其制定的整改方案，尽快消除审计
报告中保留意见涉及事项的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公
司可持续发展。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《监事会对董事会关于 2022 年
度保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见》（公告编号：2023-047）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    十二、审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，监事会认为，公司本次对募投项目进行延期，仅涉及募投项目实施
时间的变化，不涉及项目实施主体、实施方式和投资规模的变更，不存在改变或
变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。监事会同意本次募投项目
的延期事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司募集资金投资项目延


                                   4
期的公告》（公告编号：2023-043）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。




                                              思创医惠科技股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                     2023年4月28日




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