思创医惠科技股份有限公司
                  2022 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
    本人作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会
的独立董事，在 2022 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公
司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚
实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对
公司重大事项发表了独立意见。本人根据公司实际情况，充分发挥自身专业优势，
提出了意见和建议，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东
的利益，充分发挥了独立董事及相应专门委员会的作用。
   现将 2022 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
    一、出席会议的情况
    2022 年度，公司第五届董事会共召开董事会会议 11 次、股东大会 3 次，本
人参加董事会会议共 11 次，列席股东大会共 3 次，均为亲自出席。本着勤勉务
实和认真负责的态度，本人积极出席公司董事会，对提交董事会的每项议案都认
真审议，并与公司的经营层保持了必要的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合
理建议，为公司董事会做出正确决策发挥了积极作用。
    本人认为公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均
履行了相关审批程序。2022 年度本人对本人应参加的公司董事会各项议案均投
赞成票，无反对票及弃权票。
    二、发表独立意见情况
    2022 年度，本人在充分了解公司经营情况，并对相关问题进行认真核查，
本着恪尽职守、谨慎的态度，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见
如下：
    1、2022 年 1 月 27 日，在公司召开的第五届董事会第七次会议上，本人就
公司《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行

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现金管理的议案》发表了独立意见。
    2、2022 年 4 月 11 日，在公司召开的第五届董事会第八次会议上，本人就
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
    3、2022 年 4 月 27 日，在公司召开的第五届董事会第九次会议上，本人就
公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况以及《关
于<2021 年利润分配预案>的议案》、《2021 年度内部控制自我评价报告》、《关
于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于 2022 年度日
常关联交易预计的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构的议案》、《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票
激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于调整公司 2019 年股票期权与限制
性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于公司 2019 年股票期权与
限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》、 关
于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《董事会关于 2021 年度保留意见审
计报告涉及事项的专项说明》发表了独立意见，并对《关于 2022 年度日常关联
交易预计的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。
    4、2022 年 5 月 12 日，在公司召开的第五届董事会第十次会议上，本人就
公司董事会改选部分董事、聘任公司副总经理发表了独立意见。
    5、2022 年 5 月 31 日，在公司召开的第五届董事会第十一次会议上，本人
就选举公司第五届董事会联席董事长发表了独立意见。
    6、2022 年 6 月 23 日，在公司召开的第五届董事会第十二次会议上，本人
就《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
    7、2022 年 8 月 26 日，在公司召开的第五届董事会第十四次会议上，本人
就公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、
《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于聘
任公司副总经理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
发表了独立意见。
    8、2022 年 11 月 21 日，在公司召开的第五届董事会第十七次会议上，本人
就聘任公司副总经理发表了独立意见。


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    三、保护投资者权益方面所做的工作
    1、持续关注公司的信息披露工作。本人积极督导公司严格按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有
关规定进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正，充
分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
    2、及时了解公司经营情况。本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定对公司进行不定期现场考
察，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状
况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，及时了解公司经营情
况和存在的风险。本人认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权。
    四、专门委员会履职情况
    公司第五届董事会设立了战略决策、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员
会，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略决策委员会委员，在
2022 年度主要履行以下职责：
    1、薪酬与考核委员会工作情况：2022 年度，本人作为第五届董事会薪酬与
考核委员会召集人，严格按照根据公司《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》的要求，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，结合公司
实际情况，指导公司董事会完善公司薪酬体系，关注公司董事、高级管理人员履
职情况，对其综合素质、工作业绩、绩效情况等进行了审查，并根据公司各个高
级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提
出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
    2、战略决策委员会工作情况：2022 年度，本人作为第五届董事会战略决策
委员会委员，积极参加公司召开的战略决策委员会，按照《独立董事工作制度》、
《董事会战略决策委员会工作细则》等相关制度的要求，对公司的中长期战略规
划、市场定位及开拓计划、关键子公司战略发展规划等相关事项进行审查，认真
听取公司相关负责人的经营情况报告和相关战略规划的执行和进展情况，并从专
业角度提出相关意见，充分发挥了独立董事在公司战略执行过程中的作用。


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    五、培训和学习情况
    自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及相关监管部门组织的相关培训，
更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保
护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，并促进公司进一步规范运作。
    六、对公司进行现场调查的情况
    作为公司独立董事，本人对公司进行了现场实地考察，认真听取公司管理层
对于公司经营状况、财务状况、内部控制制度建设和执行情况等方面的汇报，就
如何促进公司规范运作、健康发展与公司经营管理层进行深入交流和探讨，督促
公司就已存在的内控问题进行整改。并通过电话、邮件等交流工具与公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的
进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司
的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行独立董事的职责。
    七、其他事项
    1、报告期内没有提议召开董事会和股东大会。
    2、报告期内没有提议聘任或解聘会计师事务所。
    3、报告期内没有单独聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行
审计和咨询。
    作为公司的独立董事，任职期间，本人严格按照法律法规、《公司章程》的
规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特
别是中小股东的合法权益。在此，对思创医惠科技股份有限公司董事会及管理层
对本人履行职责的过程中给予的积极配合及支持表示衷心的感谢。
    2023 年度，本人将继续勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，为公司
的发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供了建设性的意见
与建议，维护公司和全体股东的合法权益，更好地履行独立董事职责。
                                                       独立董事：梁 立
                                                       2023 年 4 月 26 日


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