证券代码：300079              证券简称：数码科技                   公告编号：2019-054




                       北京数码视讯科技股份有限公司

                   关于指定董事代行董事会秘书职责的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）因董事会换届，原第
四届董事会秘书姚志坚先生任期已满。

     鉴于公司新的董事会秘书人选尚未取得深圳证券交易所认可的《董事会秘
书资格证书》，经公司董事长郑海涛先生提名、公司第五届董事会第一次会议审
议通过《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》，在董事会秘书空缺期
间，公司指定由董事兼副总经理石冬静女士代行董事会秘书职责。
     公司董事会将根据法律法规的相关规定，尽快选聘新的董事会秘书。

     石冬静女士的联系方式如下：
     电话：010-82345841
     传真：010-82345842
     电子邮箱：sumavision@sumavision.com
     联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢


     特此公告。




                                                   北京数码视讯科技股份有限公司

                                                              董事会
                                                         2019 年 11 月 6 日