证券代码：300079               证券简称：数码科技            公告编号：2020-043



                     北京数码视讯科技股份有限公司

                   第五届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码科技”) 第五届
董事会第七次会议于 2020 年 11 月 13 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会
议结合通讯表决的方式召开，公司于 2020 年 11 月 10 日以电话和电子邮件的方
式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 6
名，实际出席会议并表决的董事 6 名。会议的召集和召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     本次会议审议并通过了如下议案：
     1、审议通过了《关于签订〈子公司业绩考核与激励协议之补充协议〉的议
案》
     本公司于 2019 年 11 月 28 日签订了关于子公司北京数码视讯技术有限公司
（简称“视讯技术”）的《业绩考核及激励协议》，根据财务部门初步测算评估，
受疫情及后续产业发展等环境影响，原协议中约定的“视讯技术业绩考核目
标”完成难度较大，为了促进该子公司业绩目标达成并进一步增长，公司拟在
原方案上加大激励力度、与其他相关方签署补充协议。
    表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《数码科技关于签订子公司业绩考核与激励协议之补充协议的公告》（公告
编号：2020-044），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
     2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
     公司于 2020 年 9 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于聘请会计师事务所的议案》，股东大会同意聘请天健会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2020 年度审计机构（尚未签署《审计业务约定书》）。根据公司业
务发展需要及实际情况变动，经董事会审议通过，公司拟改聘大华会计师事务所
(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度的审计机构。前后任审计机构已按相关规定
沟通且无异议。
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证券代码：300079               证券简称：数码科技             公告编号：2020-043

     公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进
行筛选。经过认真考察了解，拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费
用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。
    表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
     《数码科技关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-045），详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
     3、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 11 月 30 日（星期一）在北京市海淀区上地东路 33 号（北
京上地智选假日酒店）智选一层会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议
本次会议通过的相关事项。
    表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     《数码科技关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2020-046），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。


     特此公告。




                                               北京数码视讯科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 11 月 13 日




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