证券代码：300079                  证券简称：数码科技             公告编号：2020 监 006




                       北京数码视讯科技股份有限公司

                      第五届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。


     北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第五次会议于 2020
年 11 月 13 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司
于 2020 年 11 月 10 日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监
事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名，实际出席并参与表决的监事 3 名。会议的召
集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：

     1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

     公司于 2020 年 9 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘
请会计师事务所的议案》，股东大会同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年度审计机构（尚未签署《审计业务约定书》）。根据公司业务发展需要及实际情
况变动，经董事会审议通过，公司拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司
2020 年度的审计机构。前后任审计机构已按相关规定沟通且无异议。

     公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行筛
选。经过认真考察了解，拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审
计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股
东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

     表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

     《数码科技关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-045），详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
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     特此公告。
                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                   监事会
                                              2020 年 11 月 13 日