证券代码：300079               证券简称：数码视讯             公告编号：2021-019



                   北京数码视讯科技股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第五届
董事会第十次会议于 2021 年 6 月 18 日下午 2:30 在公司 2003 会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开，公司于 2021 年 6 月 7 日以电话和电子邮件的方式向
全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名，其中出席现场会议的董事 4 名，以通讯方式出席的董事 2
名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
     本次会议审议并通过了如下议案：
     1、审议通过了《关于其他股东转让子公司股权的议案》
    表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《数码视讯关于子
公司股权转让及调整子公司业绩考核及股权回报方案的公告》（公告编号：
2021-020）。
     2、审议通过了《关于调整子公司业绩考核及股权回报方案的议案》
    表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《数码视讯关于子
公司股权转让及调整子公司业绩考核及股权回报方案的公告》（公告编号：
2021-020）。


     特此公告。


                                               北京数码视讯科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 6 月 18 日
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