证券代码：300079             证券简称：数码视讯             公告编号：2021-038



                     北京数码视讯科技股份有限公司

                   第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第五届董事
会第十四次会议于 2021 年 11 月 26 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开，公司于 2021 年 11 月 23 日以电话和电子邮件的方式
向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 6 名，
实际出席会议并表决的董事 6 名，其中出席现场会议的董事 4 名，以通讯方式出
席的董事 2 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
     本次会议审议并通过了如下议案：
     1、审议通过了《关于参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》
    经审议，同意公司作为有限合伙人，以自有资金出资人民币 1.8 亿元参与投
资设立杭州创合精选二期创业投资合伙企业（有限合伙）。目标基金募集规模拟
为人民币 14.41 亿元，基金设立的目的是以专业的投资管理团队和先进的投资理
念在中国大陆地区从事国家法律允许的投资活动，保护全体合伙人的合伙权益，
通过直接股权投资或通过投资持有工具进行间接股权投资等经营手段获取投资
收益。
    本次投资的其他投资方包括北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“博汇
科技”），目前公司持有博汇科技 11.23%的股权，且公司董事、副总经理兼财
务总监孙鹏程先生在博汇科技担任董事，公司董事郭忠武先生在博汇科技担任实
际控制人、董事、总经理。公司此次参与投资设立有限合伙企业构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    公司董事孙鹏程、郭忠武作为关联董事对本议案回避表决。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果为同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《数码视讯关于参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：
证券代码：300079             证券简称：数码视讯                    公告编号：2021-038



2021-039），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。


     特此公告。




                                                  北京数码视讯科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2021 年 11 月 26 日