证券代码：300079             证券简称：数码视讯               公告编号：2022-022



                     北京数码视讯科技股份有限公司

                   第五届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”或“数码视讯”）第五届董事
会第二十一次会议于 2022 年 8 月 25 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议
结合通讯会议的方式召开，公司于 2022 年 8 月 15 日以电话和电子邮件的方式向
全体董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董事 6 名，实际出席
董事 6 名，其中出席现场会议的董事 3 名，以通讯方式出席的董事 3 名。会议的
召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      本次会议审议并通过了如下议案：

     1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
      表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《数码视讯 2022 年半年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

     2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
      根据公司发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，
董事会同意聘任冯涛女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。冯涛女士简历详见附件。
      表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《数码视讯关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-025）详见创业
板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

     3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
      鉴于公司发展和生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行
申请授信额度不超过人民币 1 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。
      董事会授权董事长郑海涛先生签署相关文件及办理后续事宜。
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      表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《数码视讯关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-026）详
见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。


     特此公告。




                                                  北京数码视讯科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2022 年 8 月 25 日
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附件：
     冯涛女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。金融学专业本科
学历，经济学学士学位。曾任北京当升材料科技股份有限公司证券部助理、北矿
磁材科技股份有限公司证券事务代表、证券部负责人。2014 年 8 月加入本公司，
任证券事务代表。

     冯涛女士，未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人
员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。