证券代码：300079              证券简称：数码视讯          公告编号：2023-监 001



                    北京数码视讯科技股份有限公司

                   第六届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届监
事会第二次会议于 2023 年 4 月 11 日上午 11:30 在公司 2003 会议室以现场会议
结合通讯会议的方式召开，公司于 2023 年 3 月 31 日以电话和电子邮件的方式向
全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，其中出席现场会议的监事 2 名，以通讯方式出席的监事 1
名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
     全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：

     1、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2022 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     《数码视讯 2022 年年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
     该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

     2、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
     表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     《公司 2022 年度监事会工作报告》内容详见创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
     该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

     3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
     表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
证券代码：300079                   证券简称：数码视讯                 公告编号：2023-监 001


     《公司 2022 年度财务决算报告》内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
     该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

     4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
     公司拟以总股本 1,429,008,862 股扣除回购专户上已回购股份 2,980,800 股后
的股本总额 1,426,028,062 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含
税），派发现金共计 14,260,280.62 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利
润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案
股权登记日时享有 利润分配权的 股本总额为基 数，按照现金 分红金额
14,260,280.62 元不变的原则对每股分红金额进行调整。
     表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    5、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
     表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     《数码视讯关于使用自有闲置资金进行委托理财的议 案》（公告编号：
2023-009 ） 详 见 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

     6、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
      表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     《数码视讯 2022 年度内部控制自我评价报告》详见创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

     7、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交
易预计的议案》
      表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     《数码视讯关于 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的公
告 》 （ 公 告 编 号 ：2023-010 ） ，详 见 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

     8、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
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      表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     《数码视讯关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-011），详见创业
板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

     9、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
     经审核，监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关
的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     《数码视讯 2023 年限制性股票激励计划（草案）》全文及其摘要详见创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

     10、审议通过了《关于制定公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
     经审核，监事会认为：《北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，
能保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司主要骨干
人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
     表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     《数码视讯 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

     11、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>核
查意见的议案》
     经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的
证券代码：300079                  证券简称：数码视讯                 公告编号：2023-监 001


人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交
易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月
内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入
措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情
形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上
市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股
票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
     公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
     表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     12、审议通过了《关于制定<公司委托理财管理制度>的议案》
     表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     《数码视讯委托理财管理制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
     该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。


     特此公告。




                                                       北京数码视讯科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                             2023 年 4 月 11 日