证券代码：300079              证券简称：数码视讯             公告编号：2023-018



                    北京数码视讯科技股份有限公司

                   第六届董事会第五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第六届
董事会第五次会议于 2023 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开，公司于 2023 年 4 月 21 日以电话和电子邮件的方式向
全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实
际出席会议并表决的董事 7 名，其中出席现场会议的董事 3 名，以通讯方式出席
的董事 4 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
     本次会议审议并通过了如下议案：

     1、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《数码视讯 2023 年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）。

     2、审议通过了《关于全资子公司参与认购私募基金份额的议案》
    表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《数码视讯关于全资子公司参与认购私募基金份额的公告》（公告编号：
2023-021 ）， 详 见 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

     3、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
    根据公司实际情况，公司及合并报表范围内全资子公司鼎点视讯科技有限公
司（以下简称“鼎点视讯”）、北京数码视讯软件技术发展有限公司（以下简称
“数码软件”）、深圳鼎点通信科技有限公司（以下简称“深圳鼎点”）拟与中
信银行开展合计即期余额不超过人民币 4 亿元的资产池业务。经审议，同意公司
及合并报表范围内全资子公司鼎点视讯、数码软件、深圳鼎点共享不超过人民币
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4 亿元的资产池额度，上述额度三年内可滚动使用。公司及下属全资子公司鼎点
视讯、数码软件、深圳鼎点将合法持有的银行承兑汇票（包括财务公司承兑汇票）、
存单、保证金质押予中信银行股份有限公司北京分行，为公司及下属全资子公司
鼎点视讯、数码软件、深圳鼎点向中信银行股份有限公司北京分行申请办理的银
行承兑汇票开立、非融资性保函和国内信用证业务提供担保。
    表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《数码视讯关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-022），详见创业
板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

     4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
     鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京上地
支行申请授信额度不超过人民币2亿元，拟向上海浦东发展银行北京北沙滩支行
申请综合授信额度人民币3亿元。（最终以银行实际审批的授信额度为准）。
  董事会授权董事长郑海涛先生签署相关文件及办理后续事宜。
     表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     《数码视讯关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-023），
详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。


     特此公告。




                                                  北京数码视讯科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2023 年 4 月 25 日