证券代码：300079              证券简称：数码视讯           公告编号：2023-监 002



                    北京数码视讯科技股份有限公司

                   第六届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届监
事会第三次会议于 2023 年 4 月 25 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场会议
结合通讯会议的方式召开，公司于 2023 年 4 月 21 日以电话和电子邮件的方式向
全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，其中出席现场会议的监事 2 名，以通讯方式出席的监事 1
名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
     全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：

     1、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《数码视讯 2023 年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）。

     2、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
     经审核，监事会认为公司及子公司开展资产池业务，能够提高公司流动资产
的使用效率，减少资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及
股东利益的情形。因此，同意公司及合并报表范围内全资子公司共享不超过人民
币 4 亿元的资产池额度，上述额度三年内可滚动使用。
     表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     《数码视讯关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-022），详见创业
板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
证券代码：300079   证券简称：数码视讯                 公告编号：2023-监 002


     特此公告。




                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                   监事会
                                              2023 年 4 月 25 日