恒信东方文化股份有限公司 2023 年年度报告摘要
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-020
恒信东方文化股份有限公司 2023 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 恒信东方 股票代码 300081
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 宫泽茹 李文超
北京市海淀区蓝靛厂南路 北京市海淀区蓝靛厂南路
办公地址
牛顿办公区北区 11 层 牛顿办公区北区 11 层
传真 010-88846699 010-88846699
电话 010-88846823 010-88846823
电子信箱 office@hxgro.com office@hxgro.com
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司从事的主要业务
恒信东方是一家主要从事数字文化创意、内容生产与技术服务的公司。2023 年，公司继续推进以“艺术
创意+视觉技术”为驱动的数字创意产业发展战略，同时顺应国家数字基础设施建设发展趋势，积极开拓新业
务领域。报告期内，业务范围主要包括数字创意产品应用及服务业务、互联网视频应用产品及服务业务、算
力系统集成及技术服务业务。
1
恒信东方文化股份有限公司 2023 年年度报告摘要
（二）主要产品及其用途
2.1 数字创意产品应用及服务
公司数字创意产品应用及服务主要包括 LBE（Location Based Entertainment）城市新娱乐业务、 VR/CG
内容生产及应用以及 AI 合家欢平台应用产品业务。
2.1.1 LBE（Location Based Entertainment）城市新娱乐业务
LBE 城市新娱乐业务主要为客户提供从创意制作到实施建设的一站式服务。通过故事创意、场地游戏玩
法设计、数字特效等内容创作以及特殊装置及设备、用户交互系统等研发制作提升主题场馆的内容表现力，
公司根据客户需求提供整体方案策划、设计、实施及资源整合等服务。公司 LBE 业务包括珠海横琴中医药
科技创意博物馆项目、 “探城”文商旅互动平台、《变形金刚：超能勇士崛起》 XR 创意和技术解决方案等。
图 1：珠海横琴中医药科技创意博物馆项目实景图 图 2：“探城”文商旅互动平台
图 3：《变形金刚：超能勇士崛起》 XR 创意和技术解决方案
“探城”文商旅互动平台主要服务于实体文商旅企业和本地生活居民，深挖所服务线下区域的各文商旅点
位，把区域文化形成数字化 IP，以游戏化的形式驱动线上线下融合。线上线下结合的统一经济系统能够引导
线上流量精准转化到线下具体区域，通过线下场地体验创造仪式感和尊贵感，吸引复游复购，并提高消费转
化，帮助文商旅企业实现拉新裂变。
报告期内，公司为派拉蒙影业《变形金刚：超能勇士崛起》首映礼的宣发提供 XR 创意和技术解决方案，
包括：《变形金刚：超能勇士崛起》首映礼 XR 创意解决方案：公司完成对活动场地的取景拍摄、数字场景
制作，并构架 XR 创意解决方案，最终完成数字场景制作；抖音电影之夜直播：公司采用 XR 技术实现擎天
柱、擎天圣与艺人同台，完成直播；三里屯主题 IP 展：通过展览策划、设计、实施及运维，实现 XR 互动点
位的体验；咪咕欧冠决赛直播：采用 XR 技术，在虚拟直播间实现开场、中场休息、比赛结束等环节的互动
直播。
2.1.2 VR/CG 内容生产及应用
公司 VR 内容生产及应用业务主要涉及 VR 娱乐和 VR 教育两个领域。
VR 娱乐方面，公司通过将 VR 技术与 VR 娱乐内容生产相结合，进行 VR 娱乐产品的研发。针对 VR 一
体机市场的快速发展，公司基于 UE5 引擎自主研发的魔幻 Roguelite 动作 VR 手势交互游戏《Drakheir》，
2023 年 7 月 25 日正式上线 Applab 公测，并根据市场反馈在 2023 年经过数次更新优化，裸手交互体验的颗
粒度已达到识别单一手指弯曲度级别，该游戏核心技术包括 UE5 引擎定制化修改、Meta Quest 手势追踪、语
音识别、PBR 和 NPR 混合美术管线，同时也进行了包含一体机高性能光影、自然多模态交互、裸手 VR 战
斗，以及肢体运动预测等多个领域的技术探索；公司打造的多人 PvP 游戏《气球总动员》（英文名称：Party
2
恒信东方文化股份有限公司 2023 年年度报告摘要
Crashers: Balloons）于 2023 年 1 月开始与国内多家 VR 头显公司合作，现已陆续完成上线工作。
VR 教育方面，基于目前素质教育市场的普遍需求，公司推出 VR 教育整体解决方案，通过提供硬件设
备、软件系统、完整课程体系及培训运维服务，打造沉浸式、交互式的体验课堂。主要产品包括面向幼儿园
用户的 VR 教育产品太空学院-VR 未来教室和太空学院-VR 科探区，包含 VR 专注力探究课程、VR 编程课程、
VR 爱国主义专题课程，以及面向中小学校用户的 VR 系列教育产品，包含 VR 科普课程、VR 专注力探究课
程、VR 爱国主义专题课程、VR 中医药主题课程。
图 4："Drakheir" 图 5：VR 未来教室效果图
报告期内，CG/VR 数字影像产品团队承接部分外部 CG 视效服务。公司承制了炎央（天津）文化发展有
限公司动画番剧《眷思量》（腾讯平台）第二季、第三季正片和动画番剧《仙剑三》（腾讯平台）的全流程镜
头及部分角色道具场景资产制作，其中《仙剑三》使用公司自主研发的全 UE5 流程制作。同时，公司参与
了部分游戏公司、互联网平台公司、影视动画公司出品的 CG 作品，提供了技术支持，包括北京灌木互娱文
化科技有限公司的三维动画电影《西游记忆》的动画项目资产及镜头制作、角色资产制作；神力视界（深圳）
文化科技有限公司的数字资产库搭建和整理。此外，公司开发《山海经理人》自有 IP，并完成微短剧剧本、
角色设计、分镜和资产制作，目前已与海南无忧娱乐有限公司就“无忧山海音乐节”项目中《山海经理人》
IP 的形象授权及产品开发达成合作。
《山海之道》是一款山海经主题的 AI 原生应用，以“AI 原生实时互动神话世界”的产品形式，基于国内
多个主流大模型接口组合开发，实时交互实现了“AI 虚拟社交、AVG 游戏、互动剧情、实时小说”等融合体
验，该应用已经上线微信小程序，目前在“AI 多模态实时辅助用户共创生成多种多样的山海世界 AI 智能体
“方面进行优化。
图 6：《山海之道》应用界面
2.1.3 AI 合家欢平台应用产品
AI 合家欢平台是公司自主开发的，以倡导儿童积极天性的发现和培养为核心理念，提供寓教于乐陪伴
式家庭教育、家园共育解决方案。AI 合家欢平台提供的产品目前主要包括面向家庭教育市场的“斯泰同学”智
能硬件，面向幼儿园渠道的“斯泰云教室”。 AI 合家欢平台应用业务涵盖了硬件设计、软件开发、内容制作、
IP 运营、渠道建设、终端销售等各个环节。
2.2 互联网视频应用产品及服务
公司互联网视频应用产品及服务业务的终端产品主要包括面向家庭客户市场的小型监控设备、面向企业
级客户的中型监控设备以及面向垂直行业客户的大型重型监控设备。该业务的技术包括视频汇聚转发平台、
视频存储技术、视觉算法分析计算以及物联网传感技术。该业务面向数字乡村、智慧农业、生态环境、森林
防火、社区园区、明厨亮灶、社会治理等垂直行业，基于视频监控终端获取的视频类数据，通过视频汇聚转
3
恒信东方文化股份有限公司 2023 年年度报告摘要
发平台叠加各类视频算法，融合各场景所需物联网设备，结合业务层的应用软件，为客户提供产品及服务。
软件平台及视觉算法由公司全资子公司安徽赛达自主开发，硬件终端通过 OEM 方式代工生产。
互联网视频应用产品及服务业务的上游厂商主要是硬件终端代工厂，以细分行业应用场景作为业务切入
点，整合优质上游厂商技术及服务，通过硬件产品功能迭代更新、自主研发的业务软件平台及视觉算法的不
断优化，赋能运营商及其他渠道合作伙伴，攻坚农业农村、林业、环保、国土、水利等政府客户，助力政府
实现信息化及数字化升级。同时，针对 C 端客户及中小型企业客户，提供优质的视频监控终端，协助运营商
占领家庭及商客市场。
图 7：安徽赛达智能终端设备
图 8：安徽赛达相关业务平台举例
2.3 算力系统集成及技术服务
公司算力系统集成及技术服务主要包括人工智能算力中心硬件基础设施和软件平台的建设和算力运营服
务。公司面向地方政府平台公司、国有央企、上市公司等，提供软硬一体的 AICC 解决方案，旨在帮助行业客
户快速搭建和部署自己的人工智能算力中心，从而实现高效的人工智能应用开发和运行，行业客户可以根据
自身需求选择软件平台或硬件平台。硬件基础设施包括高性能计算服务器及其相关配件，支持大规模并行计
算，以满足人工智能训练和推理的需求；软件平台包括云原生管理平台、云原生应用平台、云原生安全平台、
AI 能力平台、AI 运行支撑资源平台、智能监控系统等，支持各种人工智能应用，便于开发者进行模型训练
和部署。公司面向 AI 科技企业、运营商、科研机构等有算力需求的企业提供高性能算力租赁、模型训练和
应用等服务，实现算力中心建设到运营的闭环。
（三）经营模式
3.1 数字创意产品应用及服务
公司数字创意产品应用及服务业务的各业务板块的经营模式为：
公司 LBE 项目主要定位于在新文旅、新文娱、新商业领域，通过故事创意、场地游戏玩法设计、数字
4
恒信东方文化股份有限公司 2023 年年度报告摘要
特效等内容创作以及特殊装置及设备、用户交互系统等研发制作提升线下主题场馆/主题景区的内容表现力。
该业务经营模式主要为：（1）甲方提出项目需求，公司提供顶层概念设计、规划咨询、产品体系、产品配置
及投资、运营管理、项目开发模式等全产业链一站式服务。公司与甲方签署合作协议后，按照双方约定的项
目计划书，公司自有团队主创定制化内容部分的概念体验设计（包含创意设计、世界观设计、综合体验设计、
多媒体装置设计）和建筑展陈设计，一般将建筑施工设计及工程实施环节外包，最终负责完成终验交付甲方
使用。合作模式上，公司有定向咨询服务、项目设计委托、EPC 单体项目交钥匙工程、OM 运营委托、
EPCO 模式、FEPCO 项目融资模式等。（2）文商旅互动平台通过线上线下结合的统一经济系统，积累线上活
跃度和用户权益，吸引复游复购并提高消费转化，形成娱乐体验、广告投放、体验收费、商品销售、版权收
益等线上线下相结合的盈利模式。（3）公司依托在 XR 创意与技术领域的积累，将电影产业与 XR 技术相结
合，创新应用于电影 IP 的推广，为 XR 创意与技术提供了 LBE 体验实践场景。
图 9：LBE 项目经营模式示意图
VR 与 CG 内容制作生产流程是公司产生原创叙事创意（idea），或与原始 IP 版权方（文学作者、漫画作
者等）就改编权、摄制权达成授权协议后，经过适当的文学创作与视觉开发，最终形成可商业传播的影视、
教育内容或互动游戏作品。公司可按照投资比例或协议的约定取得著作权收入、制作收入或代理发行收入。
AI 合家欢平台产品应用的盈利模式为公司向幼儿园、经销商和家庭用户销售 AI 合家欢平台系列产品和
服务，通过教育产品和服务的纵深发展逐渐获取持续收益。
3.2 互联网视频应用产品及服务
安徽赛达互联网视频应用产品及服务业务经营模式主要分为以下三种：
1、面向运营商的终端集采业务，通过集中采购向运营商提供家庭监控类的视频监控终端，主要面向家
庭及中小企业客户，为用户提供互联网视频监控服务；
2、面向政府的系统集成业务，通过与运营商及渠道合作伙伴合作或自主市场突破的方式，以视频能力
为基础面向农业农村、林业防火、生态环境、国土资源等行业领域，为用户提供从可行性研究报告、售前咨
询支持、实施方案设计、软件平台开发、到项目集成交付及项目运维服务的一体化的解决方案；
3、面向运营商的合作运营业务，通过多年来与运营商的深度合作，安徽赛达与包括中国电信、中国移
动及中国联通建立了集团级的业务结算通道，通过这些结算通道，安徽赛达提供软硬结合的标准化服务，包
括视频监控终端、物联网终端及业务软件平台，用户通过月租费的方式向运营商缴纳服务费，运营商对安徽
赛达进行后向收入分成。
3.3 算力系统集成及技术服务
公司算力系统集成及技术服务能够满足行业客户在人工智能算力中心方面的需求，帮助客户实现人工智
能应用的高效开发和运行。人工智能算力中心的集成业务，重点面向央企和行业客户进行业务拓展，通过集
成方式与国内头部服务器厂家充分利用各自的技术和资源优势，在产品和渠道层面展开合作。为了满足不同
客户在 AICC 部署方面的不同需求，公司建立了完善的服务交付流程，包括需求分析、方案设计、设备采购、
系统集成、现场施工、调试验收等环节，以确保客户能够快速、顺利地实现 AICC 部署。
人工智能的算力运营服务，主要对内支撑公司相关业务在高精度仿真、智能交互、数字孪生、AIGC 内
5
恒信东方文化股份有限公司 2023 年年度报告摘要
容生成、视觉 AI 等环节的算力需求；对外面向有算力需求的企业提供高性能算力租赁、模型训练和应用等
服务。企业可以按需租用算力，以依托智算中心提供的算力，驱动 AI 模型进行数据深度加工。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
本年末比上年
2022 年末 2021 年末
2023 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
1,921,451,208. 2,117,989,582. 2,123,018,537. 2,564,861,338. 2,563,903,107.
总资产 -9.49%
71 76 80 07 90
归属于上市公
1,559,512,593. 1,839,095,009. 1,838,071,761. 2,168,887,410. 2,168,398,713.
司股东的净资 -15.15%
34 72 10 73 35
产
本年比上年增
2022 年 2021 年
2023 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 402,402,063.58 489,278,927.02 489,278,927.02 -17.76% 486,798,921.39 486,798,921.39
归属于上市公
- - - - -
司股东的净利 33.21%
281,328,054.32 420,671,302.29 421,205,853.53 513,372,364.79 513,861,062.17
润
归属于上市公
司股东的扣除 - - - - -
40.75%
非经常性损益 235,299,007.34 396,576,894.54 397,111,445.78 541,949,635.26 542,438,332.64
的净利润
经营活动产生
的现金流量净 -83,998,909.48 29,577,915.27 29,577,915.27 -383.99% -8,142,490.73 -8,142,490.73
额
基本每股收益
-0.4652 -0.6956 -0.6964 33.20% -0.9699 -0.9708
（元/股）
稀释每股收益
-0.4652 -0.6956 -0.6964 33.20% -0.9699 -0.9708
（元/股）
加权平均净资
-16.58% -21.06% -21.15% 4.57% -28.30% -28.32%
产收益率
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】）31 号），本公司自 2023 年 1 月 1
日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对在首次施
行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的上述交易进行追溯调整；对在首次施行该解释的财
6
恒信东方文化股份有限公司 2023 年年度报告摘要
务报表列报最早期间的期初因上述单项交易而确认的资产和负债，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追
溯调整，并将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 97,209,394.38 79,541,576.64 99,520,620.35 126,130,472.21
归属于上市公司股东
-21,531,338.70 -44,189,582.59 -34,650,079.75 -180,957,053.28
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -22,684,938.41 -43,390,886.50 -32,047,856.05 -137,175,326.38
的净利润
经营活动产生的现金
-55,484,194.37 -6,983,525.58 -15,959,682.28 -5,571,507.25
流量净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
是 □否
基于谨慎性原则，公司对公司及各子公司 2023 年度所有业务收入进行了核查。为了更严谨地执行新收入准则，公司将前
期部分业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”，由此涉及到 2023 年三季度报告数据，其中：2023 年第三季度营
业收入、营业成本同时调减 34,513,221.40 元，上述调减不会对公司资产总额、净资产、利润总额、净利润和归属于上市
公司股东净利润产生实质影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报 持有特
报告期
告披露 别表决
报告期 末表决 年度报告披露日前
日前一 权股份
末普通 权恢复 一个月末表决权恢
49,660 个月末 54,239 0 0 的股东 0
股股东 的优先 复的优先股股东总
普通股 总数
总数 股股东 数
股东总 （如
总数
数 有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名 股东性 持股比 持有有限售条件的 质押、标记或冻结情况
持股数量
称 质 例 股份数量 股份状态 数量
境内自 质押 47,155,000.00
孟宪民 13.05% 78,944,111.00 0.00
然人 冻结 73,401,440.00
境内自
裴军 2.00% 12,110,810.00 0.00 不适用 0.00
然人
宁波梅
山保税
港区东 境内非
岦投资 国有法 1.37% 8,306,000.00 0.00 不适用 0.00
合伙企 人
业（有
限合
7
恒信东方文化股份有限公司 2023 年年度报告摘要
伙）
华泰证
券股份 国有法
1.19% 7,227,188.00 0.00 不适用 0.00
有限公 人
司
金鹰基
金-工商
银行－
万向信
托－万
向信托
其他 1.03% 6,223,595.00 0.00 不适用 0.00
－星辰
50 号事
务管理
类单一
资金信
托
招商银
行股份
有限公
司－广
发电子
信息传
其他 0.97% 5,884,500.00 0.00 不适用 0.00
媒产业
精选股
票型发
起式证
券投资
基金
中国工
商银行
股份有
限公司
－金鹰
其他 0.92% 5,579,943.00 0.00 不适用 0.00
科技创
新股票
型证券
投资基
金
香港中
央结算 境外法
0.66% 3,991,064.00 0.00 不适用 0.00
有限公 人
司
境内自
李柯欣 0.63% 3,790,268.00 0.00 质押 1,350,000.00
然人
高盛公
司有限 境外法
0.60% 3,617,389.00 0.00 不适用 0.00
责任公 人
司
上述股东关联关系
上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。
或一致行动的说明
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前十名股东较上期发生变化
适用 □不适用
单位：股
8
恒信东方文化股份有限公司 2023 年年度报告摘要
前十名股东较上期末发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股及
股东名称（全 本报告期新增/退 期末转融通出借股份且尚未归还数量 转融通出借股份且尚未归还的股份数
称） 出 量
数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例
华泰证券股份有
新增 0 0.00% 7,227,188 1.19%
限公司
招商银行股份有
限公司－广发电
子信息传媒产业 新增 0 0.00% 5,884,500 0.97%
精选股票型发起
式证券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－金
新增 0 0.00% 5,579,943 0.92%
鹰科技创新股票
型证券投资基金
香港中央结算有
新增 0 0.00% 3,991,064 0.66%
限公司
李柯欣 新增 0 0.00% 3,790,268 0.63%
高盛公司有限责
新增 0 0.00% 3,617,389 0.60%
任公司
王冰 退出 0 0.00% 2,661,774 0.44%
李文植 退出 0 0.00% 142 0.00%
沈阳政利投资有
退出 0 0.00% 469 0.00%
限公司
张梓琳 退出 0 0.00% 0 0.00%
赵艳林 退出 0 0.00% 215,900 0.04%
唐盈 退出 0 0.00% 1,099,700 0.18%
公司是否具有表决权差异安排
□适用 不适用
（2） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 不适用
三、重要事项
1、关于募集资金投资项目的相关事项
9
恒信东方文化股份有限公司 2023 年年度报告摘要
2023 年 4 月 10 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 33,000 万元募集资金全部归还至募集资金专
户，使用期限自董事会审议批准之日起未超过 12 个月，不存在暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未
归还的情况，也不存在违规使用该资金的情况。具体内容详见公司 2023 年 4 月 10 日于创业板信息披露
指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。
2023 年 4 月 11 日，公司召开第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第三十次会议，审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合市场需
求情况以及公司未来战略规划，为提高募集资金使用效率和募集资金效益，经过充分论证，公司拟终止
原募投项目“VR 场地运营中心”，并将“VR 场地运营中心”项目尚未使用的募集资金分别投入“数字沉浸
式应用场景内容开发”项目、“人工智能算力关于募集资金投资项目的相关事项中心平台建设及运营”项
目及永久补充流动资金。具体内容详见公司 2023 年 4 月 12 日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com）披露的相关公告。
2023 年 10 月 26 日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币
13,000 万元（含本数）进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范
围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 10 月 28 日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com）披露的相关公告。
2、董事会、监事会及高级管理人员换届事项
2023 年 8 月 4 日，公司召开第七届董事会第四十四次会议及第七届监事会第三十二次会议，分别
审议通过了《关于公司董事会换届并选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会
换届并选举第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届并选举第八届监事会非职工
代表监事候选人的议案》，同日公司召开职工代表大会选举出公司第八届监事会职工代表监事，具体内
容详见公司 2023 年 8 月 5 日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公
告。
2023 年 8 月 21 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，选举出公司第八届董事会、监事会非
职工监事成员。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举出公司第八届董事会董事长、董事会专
门委员会委员、总经理、其它高级管理人员、审计部负责人、董事会秘书等，公司召开第八届监事会第
一次会议，选举出公司第八届监事会主席，具体内容详见公司 2023 年 8 月 22 日于创业板信息披露指定
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。
10
