证券代码：300081           证券简称：恒信东方           公告编号：2019-017


                      恒信东方文化股份有限公司

                   第六届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会
议于 2019 年 3 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 3 月 9 日以
电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的
必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由姚友厚先生主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限
公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表
决、记名投票的方式通过了如下议案：
    1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    2、审议通过《2018 年年度报告》及其摘要
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告》及其
摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入 69,772.33 万元，同比增长 68.37%；营业利润


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21,666.19 万元，同比增长 91.82%；利润总额 21,155.19 万元，同比增长 94.40%；
净利润 19,530.26 万元，同比增长 109.5%；归属于母公司所有者的净利润 19,831.77
万元，同比增长 110.65%。公司总资产 322,744.92 万元，同比增长 36.66%；实
现投资收益 12,744.83 万元，同比增长 48.98%。以上财务数据已经大华会计师事
务所审计。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
   4、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
    经大华会计师事务所审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利
润 198,317,704.59 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2018 度母公司实
现净利润 53,264,093.56 元，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余
公积金 5,326,409.34 元，加上年初未分配利润 30,822,264.80 元，减去 2018 年分
配 2017 年 利 润 分 配 26,536,393.80 元 ， 本 次 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
52,223,555.20 元。
    根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经董事会研究决定，公司拟
定 2018 年度分配预案为：2018 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本，
未分配利润结转下一年度。
    经审核，公司监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案符合公司实际情况，
符合《公司法》、《公司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存
在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意将关于公司 2018 年利润分
配预案提交股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，符
合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执
行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    6、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法
规，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，
实际投入项目与承诺投入项目一致。符合中国证监会、深交所关于募集资金使用
的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：大华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，
能按时为公司出具各项专业审计报告，报告内容客观、公正，能够保护全体股东
的利益。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，同意续聘议案，聘期
一年。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于 2018 年度核销部分资产的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次核销资产事项，真实反映企业财务状况，符
合会计准则和相关政策法规要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不
存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。同意公司本次核销资产。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，本着谨慎性的原则，对 2018 年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计
提减值准备，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情
形，同意公司本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：关联董事已回避表决，董事会决策程序符合《深圳证


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券交易所股票上市规则》有关规定，公司与关联方的关联交易遵循公允的市场价
格和条件，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次预计 2019 年
度日常关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购
买保本型理财产品符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，
不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形
和损害股东利益的情况。同意公司本次使用不超过 1 亿元的闲置募集资金购买保
本型理财产品。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用不超过 3 亿元的闲置自有资金购买低风
险、流动性强的理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的
前提下，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司
资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程
序合法、合规。同意公司使用不超过 3 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高
理财产品。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第
12 号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性
与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及
所有股东的利益，同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




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    恒信东方文化股份有限公司
              监事会
     二零一九年三月二十一日




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