证券代码：300081           证券简称：恒信东方          公告编号：2019-019


                      恒信东方文化股份有限公司

            关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日召开
了第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十次会议，分别审议通过了
《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：

    一、公司 2018 年度利润分配预案
    经大华会计师事务所审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利
润 198,317,704.59 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2018 度母公司
实现净利润 53,264,093.56 元，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定
盈余公积金 5,326,409.34 元，加上年初未分配利润 30,822,264.80 元，减去 2018
年分配 2017 年利润分配 26,536,393.80 元，本次可供股东分配的利润为
52,223,555.20 元。

    二、2018 年度不进行利润分配的原因
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的
通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章
程》的相关规定，公司近年来重视发放现金股利回报投资者，最近三年以现金方
式累计分配的利润占最近三年（2016 年至 2018 年）实现的年平均可分配利润的
比例已超过 30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。2018 年，结合公司经营
发展实际情况，公司日常经营和投资对资金需求较大，留存未分配利润用于满足
公司日常经营和投资需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的
能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合
考虑公司长远发展和短期经营发展，2018 年度不进行利润分配，也不以资本公
积转增股本，未分配利润结转下一年度。

    三、公司未分配利润的用途及使用计划


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    留存未分配利润主要用于公司继续开拓核心业务，完善在数字创意产业领域
的布局。今后公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按
照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，
积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

    四、独立董事相关意见
    公司董事会拟定的 2018 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及公司制定的股东分红回报规
划有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，兼顾了股东的即期利益
和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中
小股东的利益。同意公司 2018 年度利润分配预案。

    五、备查文件
    1、第六届董事会第二十六次会议决议；
    2、第六监事会第二十次会议决议；
    3、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




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                                                           董事会
                                                   二零一九年三月二十一日




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