证券代码：300081           证券简称：恒信东方         公告编号：2019-085

                     恒信东方文化股份有限公司

                2019 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会
    2、会议召开时间：2019年9月11日14:30分
    3、会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路25号牛顿办公区北区11层公司
会议室
    4、会议主持人：董事长孟宪民先生
    5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
    6、股权登记日：2019年9月4日
    7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年9月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00期间的任
意时间。
    8、会议的出席情况：
    参加现场投票和参加网络投票的股东及授权代表共 26 人，代表公司有表决
权股份 280,460,487 股，占公司有表决权股份总数的 53.2374%。其中，参加现场
投票的股东及授权代表共 20 人，代表公司有表决权股份 252,036,205 股，占公司
有表决权股份总数的 47.8395%；参加网络投票方式的股东及授权代表共 6 人，
代表公司有表决权股份 28,424,282 股，占公司有表决权股份总数的 5.3953%。
    单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东共 17 人，代表公司有表决


                                    1
权股份 69,207,121 股，占公司有表决权股份总数的 13.1363%。
    （注：截至股权登记日公司总股本为 529,157,876 股，其中公司已回购的股
份数量为 2,320,400 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表
决权的总股本数为 526,837,476 股。）
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次
会议的召开、召集以及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    与会股东及代理人以现场投票和网络投票方式进行了表决。本次股东大会表
决结果如下：
    1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    总表决情况：
    同意 280,410,887 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9823%；反对
49,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 69,157,521 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9283%；
反对 49,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
    2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
    本次发行方案的具体表决情况如下：
    （1）发行股票的种类和面值
    总表决情况：
    同意 280,410,887 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9823%；反对
49,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：



                                      2
    同意 69,157,521 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9283%；
反对 49,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （2）发行方式
    总表决情况：
    同意 280,410,887 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9823%；反对
49,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 69,157,521 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9283%；
反对 49,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （3）发行数量
    总表决情况：
    同意 280,410,887 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9823%；反对
49,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 69,157,521 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9283%；
反对 49,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （4）发行对象及认购方式
    总表决情况：
    同意 280,410,887 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9823%；反对
49,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 69,157,521 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9283%；
反对 49,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。


                                   3
    （5）定价基准日
    总表决情况：
    同意 280,410,887 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9823%；反对
49,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 69,157,521 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9283%；
反对 49,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （6）发行价格及定价原则
    总表决情况：
    同意 280,410,887 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9823%；反对
49,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 69,157,521 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9283%；
反对 49,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （7）限售期
    总表决情况：
    同意 280,410,887 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9823%；反对
49,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 69,157,521 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9283%；
反对 49,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （8）上市地点
    总表决情况：
    同意 280,410,887 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9823%；反对


                                   4
49,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 69,157,521 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9283%；
反对 49,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （9）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
    总表决情况：
    同意 280,410,887 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9823%；反对
49,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 69,157,521 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9283%；
反对 49,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （10）本次发行决议的有效期
    总表决情况：
    同意 280,410,887 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9823%；反对
49,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 69,157,521 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9283%；
反对 49,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （11）募集资金投向
    总表决情况：
    同意 280,410,887 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9823%；反对
49,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：


                                   5
    同意 69,157,521 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9283%；
反对 49,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
    3、审议通过《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 》
    总表决情况：
    同意 280,410,887 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9823%；反对
49,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 69,157,521 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9283%；
反对 49,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
    4、审议通过《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
    总表决情况：
    同意 280,410,887 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9823%；反对
49,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 69,157,521 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9283%；
反对 49,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
    5、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的
议案》
    总表决情况：


                                   6
    同意 280,410,887 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9823%；反对
49,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 69,157,521 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9283%；
反对 49,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
    6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    总表决情况：
    同意 280,410,887 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9823%；反对
49,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 69,157,521 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9283%；
反对 49,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
    7、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主
体承诺的议案》
    总表决情况：
    同意 280,410,887 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9823%；反对
49,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 69,157,521 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9283%；
反对 49,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。


                                   7
    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
    8、审议通过《关于公司未来三年（2019-2021 年度）股东回报规划的议案》
    总表决情况：
    同意 280,410,887 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9823%；反对
49,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 69,157,521 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9283%；
反对 49,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
    9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票具体事
宜的议案》
    总表决情况：
    同意 280,410,887 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9823%；反对
49,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 69,157,521 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9283%；
反对 49,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
    10、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》
    总表决情况：
    同意 280,410,887 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9823%；反对
49,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。


                                   8
    中小股东总表决情况：
    同意 69,157,521 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9283%；
反对 49,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见
   北京市炜衡律师事务所指派李肖霖律师、刘宏岩律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：恒信东方文化股份有限公
司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召
集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次
股东大会会议和形成的决议均合法有效。

    四、备查文件
    1、恒信东方文化股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于恒信东方文化股份有限公司 2019 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                               恒信东方文化股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二零一九年九月十一日




                                     9