恒信东方文化股份有限公司
                   独立董事杨文川2020年度述职报告


尊敬的各位股东及股东代表：
    本人作为恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒信东方”）
独立董事，2020年按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等
公司制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，
恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，
对有关议案或议题发表了独立意见。
    本人自2020年6月8日公司董事会换届选举完成后，继续担任公司第七届董事
会独立董事，现将2020年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
    一、出席会议情况
    2020年，本人出席了公司召开的19次董事会，出席会议情况如下：

亲自出席次数    委托出席次数       缺席次数      是否连续两次未出席会议

     19                0                0                 否

    未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董
事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
    2020年，本人出席了公司召开的5次股东大会。
    本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保
持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为
公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法
有效，故对2020年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议
的事项，也没有反对、弃权的情形。
    二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
    1、作为公司独立董事，本人在2020年度主动调查、获取做出决策所需要的
资料，并听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、
重大担保等情况。
    2、公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委

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员会四个专门委员会。本人担任第六届董事会战略委员会委员；第七届董事会战
略委员会委员、提名委员会主任委员。
    2020 年按照《公司章程》和各专门委员会议事规则的相关要求，各专业委
员会分别就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师、投资项目等重大事项进
行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。作为战略委员会的委员，
本人积极参与公司发展规划的制订，对经营目标、发展方针进行研究并提出了建
议。作为提名委员会主任委员，本人对公司董事会的规模和人员构成以及公司高
级管理人员的组成向董事会提出建议，发挥了提名委员会的专业水平。
    三、2020年度发表相关独立意见的情况
    根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2020年度
经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独
立意见。
    1、2020年1月13日，在公司第六届董事会第三十六次会议上，对公司关于调
整公司本次非公开发行股票方案的议案、2019年度非公开发行A股股票预案（第
一次修订稿）、2019年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（第一次
修订稿）、关于部分募集资金投资项目延期的议案发表了同意的独立意见。
    2、2020年2月10日，在公司第六届董事会第三十七次会议上，对公司关于部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于为公
司银行授信提供反担保的议案发表了同意的独立意见。
    3、2020年2月26日，在公司第六届董事会第三十八次会议上，对公司关于公
司符合非公开发行股票条件的议案、关于调整公司本次非公开发行股票方案的议
案、2019年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）、2019年度非公开发行
A股股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）、关于修订非公开发行股票
摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案发表了同意的独立意见。
    4、2020年4月23日，对第六届董事会第四十次会议关于续聘2020年度审计机
构的议案发表了同意的事前认可意见；在公司第六届董事会第四十次会议上，对
公司关于2019年度利润分配预案的议案、关于续聘2020年度审计机构的议案、关
于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《2019年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》的议案、关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度
的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于回购注销2017年限制性股票激

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励计划部分限制性股票的议案、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案、关
于2019年度计提资产减值准备的议案、关于子公司为其控股子公司提供业务合同
履约担保的议案、关于安徽赛达2019年度业绩承诺实现情况及承诺方业绩补偿的
议案、关于会计政策变更的议案发表了同意的独立意见。
    5、2020年5月21日，在公司第六届董事会第四十一次会议上，对公司关于公
司前次募集资金使用情况专项报告的议案发表了同意的独立意见。
    6、2020年5月28日，在公司第六届董事会第四十二次会议上，对公司关于回
购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案、关于公司董事会换届
并选举第七届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届并选举第七
届董事会独立董事候选人的议案发表了同意的独立意见。
    7、2020年6月8日，在公司第七届董事会第一次会议上，对公司关于聘任公
司总经理的议案、关于聘任公司其他高级管理人员的议案、关于聘任公司董事会
秘书的议案、关于聘任公司审计部负责人的议案发表了同意的独立意见。
    8、2020年6月18日，在公司第七届董事会第二次会议上，对公司关于为全资
子公司申请银行授信提供反担保的议案发表了同意的独立意见。
    9、2020年6月23日，在公司第七届董事会第三次会议上，对公司关于公司符
合非公开发行股票条件的议案、关于调整本次非公开发行股票方案的议案、2019
年度非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）、2019年度非公开发行A股股票
发行方案的论证分析报告（第三次修订稿）、2019年度非公开发行A股股票募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）发表了同意的独立意见。
    10、2020年8月26日，在公司第七届董事会第六次会议上，对公司2020年上
半年度控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况、2020年半年度募集
资金存放和使用情况的专项报告、关于2020年半年度计提资产减值准备的议案发
表了同意的独立意见。
    11、2020年9月4日，在公司第七届董事会第七次会议上，对公司2019年度非
公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（第四次修订稿）、关于延长2019年
度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权
董事会全权办理本次发行股票具体事宜有效期的议案发表了同意的独立意见。
    12、2020年10月28日，在公司第七届董事会第八次会议上，对公司关于《恒
信东方文化股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、

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关于公司2020年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性、关于《恒信东
方文化股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案发表
了同意的独立意见。
    13、2020年11月4日，在公司第七届董事会第九次会议上，对公司关于公司
符合非公开发行股票条件的议案、关于调整公司本次非公开发行股票方案的议
案、2019年度非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）、2019年度非公开发行
A股股票发行方案的论证分析报告（第五次修订稿）、2019年度非公开发行A股
股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）、关于非公开发行股票摊薄
即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（第二次修订稿）的议案发表了同意的
独立意见。
    14、2020年11月16日，在公司第七届董事会第十次会议上，对公司关于向2020
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案发表了同意的独立
意见。
    15、2020年12月14日，在公司第七届董事会第十一次会议上，对公司关于公
司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案发表了同意的
独立意见。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2020年受疫情影响，本人通过电话、邮件等方式加强与公司的沟通，疫情好
转后对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建
设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司其他董事、高级管理人员
及相关工作人员保持密切联系，关注疫情、外部环境、市场变化等对公司的影响，
关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌
握公司的运营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相
关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自
身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
    2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》有关规定做好信息披露工作，确保2020年度公

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司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
    3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，
尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
    六、其他事项
    1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
    2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2021年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、
谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东
特别是中小股东的合法权益。
    本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能
力，使公司持续、稳定、健康发展。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理
人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！
    特此报告。




                                          独立董事：______________
                                                          杨文川
                                                    二〇二一年四月十六日




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