证券代码：300081          证券简称：恒信东方         公告编号：2021-048


                     恒信东方文化股份有限公司
                第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议
于 2021 年 6 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2021
年 6 月 4 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所
议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由
姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方
文化股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、
记名投票的方式通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司控股子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》
    同意公司控股子公司侠义文化创意有限公司（以下简称“侠义文化”）与侠义
风华文化旅游发展有限公司（以下简称“侠义风华”）签订《无锡金庸“射雕三部
曲”武侠世界主题体验馆第 2 期设计服务合同》。侠义文化为公司的控股子公司，
公司董事、副总经理王冰先生为侠义风华法定代表人兼董事长，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》相关规定，侠义风华为公司关联方，本次交易构成
关联交易。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：关联董事已回避表决，董事会决策程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司控股子公司侠义文化创意有限公
司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。同意公司本次预计 2021 年度日常关联交易事项。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                              恒信东方文化股份有限公司
                                                       监事会
                                                  二〇二一年六月七日




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