证券代码：300081          证券简称：恒信东方        公告编号：2021-090


                     恒信东方文化股份有限公司

               第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会
议于 2021 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于
2021 年 11 月 4 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知
悉与所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相
关说明。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长王冰先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、
记名投票的方式通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票相关授权的议案》
    公司于2021年1月25日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意恒信
东方文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]179
号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
    为确保公司本次向特定对象发行股票事项顺利进行，董事会同意，在发行批
复有效期内，公司向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后
确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长经与
主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价
格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



                                   1
特此公告。


                 恒信东方文化股份有限公司
                          董事会
                   二〇二一年十一月四日




             2