证券代码：300081           证券简称：恒信东方          公告编号：2022-060


                      恒信东方文化股份有限公司

                   关于董事长辞职暨补选董事长的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关于董事长辞职的情况
    恒信东方文化股份有限公司（以下简称“恒信东方”或“公司”）董事会于近日
收到王冰先生提交的书面辞职报告。王冰先生因个人原因申请辞去公司第七届董
事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬
与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。王冰先生原
定任期至第七届董事会届满。
    截至本公告披露日，王冰先生持有公司股份 20,411,166 股，占公司总股本的
3.36%（占剔除公司回购专用账户后总股本的 3.37%）。辞去上述职务后，王冰
先生所持股份仍将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺
进行管理。
    鉴于王冰先生的辞职不会导致公司董事会人数低于《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运
行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，上述辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。
    王冰先生在公司任职期间，严格遵守相关法律、行政法规、部门规章等有关
规定，切实维护全体股东和公司利益，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、
经营管理和战略发展发挥了积极作用，公司及董事会对王冰先生为公司发展做出
的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！

    二、关于补选董事长的情况

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    鉴于王冰先生辞去公司董事长等职务，公司于 2022 年 7 月 11 日召开第七届
董事会第三十四次会议，审议通过《关于补选第七届董事会董事长的议案》，同
意选举公司董事、总经理、法定代表人孟楠先生（简历见附件）为公司第七届董
事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。


    特此公告。




                                             恒信东方文化股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇二二年七月十一日




                                   2
    附件：
    孟楠，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于爱丁堡大
学和约克大学。2016年4月-2019年6月担任东方梦幻文化产业投资有限公司国际
合作部总监，期间任动画系列剧《太空学院》、《小熊读书会》执行制片人；2019
年6月-2020年9月担任北京花开影视制作有限公司副总经理；2020年10月至今担
任北京花开影视制作有限公司总经理、东方梦幻虚拟现实科技有限公司副总经理，
曾任公司VR/CG事业部总经理。现任公司董事、总经理、法定代表人。
    截至本公告日，孟楠先生未直接持有公司股份，为公司控股股东及实际控制
人孟宪民之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站
列示的失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。




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