证券代码：300081            证券简称：恒信东方           公告编号：2022-059


                       恒信东方文化股份有限公司

                 第七届监事会第二十四次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会
议于 2022 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于
2022 年 7 月 10 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知
悉与所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相
关说明。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由姚友厚先生主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限
公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、
记名投票的方式通过了如下议案：
       1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会
对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益
的情形，不会影响公司的上市地位。监事会同意本次变更回购股份用途并注销事
项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




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    恒信东方文化股份有限公司
             监事会
      二〇二二年七月十一日




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