辽宁奥克化学股份有限公司                    关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300082                证券简称：奥克股份               公告编号：2018-100


                       辽宁奥克化学股份有限公司
          关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议届次：2019年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第二十五次会议审
议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2019年1月7日（星期一）下午15:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月7日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年1月6日下午15:00至
2019年1月7日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2018年12月28日（星期五）
    7、会议出席人员：
    （1）截至股权登记日2018年12月28日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必
是公司的股东（授权委托书样式请见附件一）。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

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         （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
         8、现场会议召开地点：公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室（江
  苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号）

         二、本次股东大会审议的议案
         1、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，该议案需股东大
  会以特别决议审议；

         2、审议《关于拟发行短期融资券的议案》；
         3、审议《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议
  案》。
         上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，并于同日在巨潮
  资讯网进行了披露。

         三、提案编码
         表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                                备注
提案编码                             提案名称                               该列打勾的栏
                                                                            目可以投票
  100         总议案                                                              √

  1.00        关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案                              √


  2.00        关于拟发行短期融资券的议案                                          √

              关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的
  3.00                                                                            √
              议案

         四、股东大会现场会议登记办法
         1、登记方式：
         (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
  议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
         (2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公
  章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
  理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东
  单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

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    (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登
记表》(式样见附件二)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注
明“股东大会”字样)，不接受电话登记。
    2、登记时间：2019年1月4日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00。采取信函或
传真方式登记的须在2019年1月4日17:00之前送达或传真至公司。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省扬州市仪征化工园区沿江路3
号，邮编：211900。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系方式，联系人：张玮敏；联系电话/传真：0514-83914821；通
讯地址：江苏省扬州市仪征化工园区沿江路3号，公司证券部。
    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

    （一）网络投票程序
    1、投票代码：365082；投票简称：奥克投票 。
    2、填报表决意见：同意，反对，弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所以议案表达相同
意见。股东对总议案与具体天重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年1月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投的票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月6日（现场股东大会召开前
一日）下午15:00，结束时间为2019年1月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。


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    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    五、备查文件
    第四届董事会第二十五次会议决议。
    附件一：《授权委托书》
    附件二：《股东参会登记表》


                                              辽宁奥克化学股份有限公司董事会
                                                        二〇一八年十二月十九日




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       附件一：

                                          授权委托书
       辽宁奥克化学股份有限公司：
            兹委托                      先生（女士）代表本人（本公司）出席辽宁奥克化
       学股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见
       代为行使表决权：
                                                                 备注                表决意见
提案
                             提案名称                         在该列打勾栏
编码                                                                          同意        反对        弃权
                                                               目可以投票

100      总议案                                                   √


1.00     关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案                   √


2.00     关于拟发行短期融资券的议案                               √


         关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜
3.00                                                              √
         进行授权的议案

       说明：1、以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案不得有多项授权。

       2、如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

       委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
       身份证或营业执照号码：
       委托人持股数：
       委托人股东账号：
       受托人（签字）：
       受托人身份证号：
       附注：
       1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
       2、单位委托须加盖单位公章；
       3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
                                                                             年      月          日



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  附件二：




                         辽宁奥克化学股份有限公司
             2019年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称                              身份证号码


股东帐号                                持股数量


联系电话                                电子邮箱


联系地址                                邮   编


是否本人参会                            备   注




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