辽宁奥克化学股份有限公司              第四届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300082            证券简称：奥克股份          公告编号：2018-096


                    辽宁奥克化学股份有限公司
             第四届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议通知于2018年12月11日以电子邮件发出，会议于2018年12月18日以通讯表决
的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、
召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议
通过以下议案：

    一、审议通过了《关于受让平安银行股份有限公司债权及收购少数股东股
权并签署相关协议的议案》;
    同意公司与成都金石达高新技术有限公司（以下简称“成都高新”）、嘉业
石化有限公司（以下简称“嘉业石化”）、四川奥克石达化学股份有限公司（以
下简称“四川奥克”）签署《关于四川奥克之 21.75%股权转让框架协议》，以
7,400 万元的价格受让成都高新持有的四川奥克 21.75%股权，交易完成以后公司
将持有四川奥克的 87.75%股权。同时为了推动公司控股子公司四川奥克对外担
保逾期事项的全面、彻底解决，同意公司与平安银行签署《债权转让协议》，公
司受让平安银行对四川石达油气发展有限公司（以下简称“石达油气”）的
44,739,166.32 元的债权，转让价格为前述全部贷款本息及相关费用。同意公司与
成都高新及其关联方签署《债权债务抵顶协议》，公司与成都高新及其关联方之
间的债权债务经抵顶后成都高新尚欠公司 43,445,396.30 元，成都高新承诺于
2019 年 6 月 30 日之前偿还前述债务；且自本协议生效之日起，成都高新即视为
公司已按《关于四川奥克之 21.75%股权转让框架协议》中的约定向成都高新支
付了四川奥克 21.75%股权全部转让价款。前述交易完成后公司控股子公司四川
奥克对外担保逾期风险即可全部解除。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于受让平安银行股份有限

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公司债权及收购少数股东股权并签署相关协议的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；

    公司于2018年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成公司
2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜，公司股份总数由
681,670,000股变更为680,720,000股，注册资本由人民币681,670,000元变更为人民
币680,720,000元。
    同意公司根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议通过
的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》
及公司实际情况，对《公司章程》中的相应条款进行修改。
    该议案尚需提交股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露
的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》；

    为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司发展对资金的需
求，公司根据《公司法》、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资
工具管理办法》等有关法律法规，结合公司业务发展的需要，同意公司向中国银
行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券不超过5亿元（含5亿元）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮咨询网
披露的《关于拟发行短期融资券的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行
授权的议案》；

    为高效、有序地完成公司本次短期融资券的发行工作，根据相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次短期
融资券发行的相关事宜；同时，提请股东大会同意董事会授权公司董事长或其指
定授权代理人办理与本次发行短期融资券等有关的事宜，包括但不限于：


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    1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、
调整公司发行短期融资券的具体发行方案，包括但不限于发行额度、发行期限、
发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与公司发行短期融资券相关的
一切事宜；
    2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理公司发行短期融资券的发行申
报等相关事宜；
    3、签署、执行、修改与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法
律文件；
    4、办理与本次短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理
公司发行短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
    5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程
规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行短
期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
    6、办理与本次短期融资券发行相关的、且上述未提及的其他事宜；
    该议案尚需提交公司股东大会审议。本次授权有效期限为自公司股东大会审
议通过之日起，在公司本次短期融资券的注册、发行及存续有效期内持续有效。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2019 年第一
次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         辽宁奥克化学股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年十二月十九日




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