辽宁奥克化学股份有限公司                   关于聘请 2019 年度审计机构的公告
证券代码：300082                 证券简称：奥克股份            公告编号：2019-053


                     辽宁奥克化学股份有限公司
                   关于聘请2019年度审计机构的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日召开第四
届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘
请2019年度审计机构的议案》，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“中兴财光华事务所”）为公司2019年度审计机构，具体情况如下：

    一、变更会计师事务所的情况说明
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续为

公司提供审计服务多年，在职业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，切实履行
了审计机构应尽的职责，客观、公允的反应了公司的财务状况和经营成果。公司
对瑞华事务所多年来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
    为保持公司审计工作的真实性、客观性和公允性，综合公司未来发展所需，
公司拟聘请中兴财光华事务所为公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权

公司经营管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确
定审计费用。

    二、拟聘会计师事务所的情况

    名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
    类型：特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码：9111010208376569XD
    主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
    执行事务合伙人：姚庚春

    成立日期：2013年11月13日
    合伙期限：2013年11月13日至2033年11月12日
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;


                                        1
     辽宁奥克化学股份有限公司                关于聘请 2019 年度审计机构的公告

办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;承办会计咨询、会
计服务业务;法律、行政法规规定的其他审计业务;代理记账;房屋租赁;税务咨询;
企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理记账以及依法须
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)

    中兴财光华事务所具有证券、期货相关业务资格，具有丰富的为上市公司审
计及咨询服务经验，能够满足为公司提供审计服务所需的资质及能力要求。

    三、变更会计师事务所履行的程序说明

    1、公司已就本次会计师事务所变更事项提前与瑞华事务所进行了沟通，并
征得其理解。
    2、公司董事会审计委员会对中兴财光华事务所进行了审查，认为中兴财光
华事务所能满足为公司提供审计服务的资质及能力要求，同意聘请中兴财光华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董

事会审议。
    3、公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十二次会议审议
通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，同意聘请中兴财光华事务所为公
司2019年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
    4、公司独立董事出具了事前认可意见书，同意将《关于聘请 2019 年度审计

机构的议案》提交公司第四届董事会第三十一次会议审议，并就本议案发表了独
立意见。

    四、独立董事的事前认可意见和独立意见

    独立事前认可意见：公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在召
开公司第四届董事会第三十一次会议前向独立董事提供了《关于聘请2019年度审
计机构的议案》及相关材料，作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的
原则，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询证，同意将前述议

案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。
    独立意见：公司拟聘请的 2019 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质和能力，能满足公司 2019 年

                                    2
     辽宁奥克化学股份有限公司              关于聘请 2019 年度审计机构的公告

度审计工作的要求，能更好的适应公司未来发展的需求。公司审议聘请 2019 年
度审计机构的审议程序合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情
况。综上所述，我们同意《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》并同意将该议
案提交公司 2019 年第二次临时股东大会分别审议。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
    2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
    3、公司独立董事事前认可意见；

    4、公司独立董事意见。

    特此公告。


                                        辽宁奥克化学股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年八月十日




                                    3